Мы всегда стараемся максимально помочь клиенту пройти проверку быстро и успешно, В вашем случаем мы передавали всю необходимую информацию и повышали приоритет.

Когда вы звонили нам, то из-за технических заминок мы не могли соединить вас с профильным сотрудником. Мы уже выясняем причины.

Наш офис можно посетить по адресу г. Москва, ул. Хуторская 2-ая, д. 38А, стр. 26. Мы не сразу сообщили о том, что во время проведения проверки ограничена возможность совершать платежи до ее окончания. Также допустили ошибку и не передали запрос для подготовки документа, который подтверждает ограничения по счету. Простите, пожалуйста, нас за это. Мы уже приняли меры, чтобы в будущем такого не допускать.

Мы обратили внимание на следующие факторы:

1. Деньги поступают на счет компании за оборудование, что не соответствует заявленной при открытии счета деятельности "Торговля автомобилями", а также зарегистрированным кодам ОКВЭД;
2. При поступлениях за оборудование, со счета не производятся соизмеримые расчеты связанные с приобретением оборудования;
3. По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью.

Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.

По итогу анализа предоставленных вами документов, мы не смогли подтвердить реальность производимых расчетов. Это связано с тем, что некоторые документы не были подписаны, иные были предоставлены в ненадлежащем виде, часть документов вы вовсе не предоставили.

Звонили вам по вопросу пересмотра решения, мы готовы его рассмотреть, при предоставлении ранее запрошенных документов и пояснений в полном объеме, но вы отказались.

Сейчас мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет.