Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты
Райффайзенбанк просит подтвердить источник происхождения наличных при внесении довольно небольшой суммы - 63 тыс. долларов
4848

Здравствуйте. В феврале АЛЬФАБАНК заблокировали программу, счета и карты без объяснения причин, позвонил, сказали какая-то спец служба заблокировала счёт, вам перезвонят, перезвонили, сказали вспомнить имя кому я осуществил перевод, которого я не осуществлял, попрощались со словами вспоминайте. Пришёл в офис на Московском проспекте, объяснил причину, работник дозванивался до собственной службы безопасности! 1:40 минут, ровно столько пришлось мне и моей семье с ребенком инвалидом, ждать ответа звонка, дозвонившись сотрудника попросили передать мне ( со мной служба безопасности отказывалась говорить) так же вспомнить кому я переводил, то что не переводил, жаль диктофона не было, и на этом всё, ни снять деньги со счёта своего, ни посмотреть, что там вообще происходило и происходит, никаких иных действий при мне клиенте с паспортом в офисе! Ничего. Сказали вспомнить то чего нет, без обяснений, как так? Это теперь такой бандитизм? грабеж? издевательство? Почему если даже что-то я и перевел, хотя я не помню, чтобы я что-то переводил, я не могу снять свои деньги со счёта в офисе банка? никаких документов не просили, кроме не извесного мне имени?!
03:32

Альфа-Банк
Здравствуйте!
Если есть подозрения на мошеннические действия, то мы можем ограничить доступ и заблокировать карту.
Чтобы восстановить доступ обычно достаточно подтвердить операции, по которым возникли вопросы.
03:36

Adam Kuntciev
так каким образом я могу что то подтвердить того что я не делал или не помню?
03:39
мне уже 2 месяца борьбы с альфабанк не достаточно, чтобы это было просто(
03:40
я уже собирался в прокуратору идти по возвращению из командировки в Россию и спрашивать, что мне делать в такой ситуации с альфабанком
03:41

Альфа-Банк
Если перевод делали не вы, то кто его сделал?
03:44

Adam Kuntciev
у меня есть подозрения что я мог попробовать купить криптовалюту с карты альфабанк, но в этом случае я тем более не вспомню того кому осуществлял перевод, так как перевода в итоге не было по причине блокировки карты, на всякий случай: я не занимаюсь бурной крипто-деятельностью, максимум в жизни две три покупки делал
03:46
если не я, то мне не известно кто.
03:47
суть в том, что мне делать? допустим я сделал перевод кому-то, но реально не помню кому его сделал, я же не требую от банка вернуть мне деньги из-за ошибки перевода кому то кого не помню? А от меня требуют имя кого-то кого я реально не помню или вообще не знаю... все это основание забрать мои деньги?
03:50
Мое имя в чате соответствует имени держателя карты, если что.
03:51
и такая блокировка была очень болезненна, так как я как раз возвращался из командировки из Европы, а счет блокирован и банально на билеты не было возможности расплатиться, это ужасно..
03:56
А ехал я с семьей и один из детей ребенок инвалид, слава богу что-то оставалось на счету другого банка, так как подобная проблема уже имела место быть, несколько лет назад.
03:57

Альфа-Банк
Напишите ваши ФИО и дату рождения.
03:59

Adam Kuntciev
Кунциев Адам Хамитович 29.07.1978
04:00

Альфа-Банк
Чтобы восстановить доступ нужно указать на какую сумму был перевод и кому.
04:09

Adam Kuntciev
Вы я так понимаю с моим текстом не ознакомились
04:11
Ваши слова один в один как у вашей службы безопасности... Я НЕ ЗНАЮ КОМУ И ЧТО Я ПЕРЕВОДИЛ! Возможно кто-то воспользовался моим телефоном или учетной записью
04:13
Мы так и будем в одни и те же слова играть? От вас: Кому и какая сумма, от меня: я никому ничего не переводил, вы хотя бы внимательно читайте выше, что я вам написал.

Ответить