Мы обратили внимание, что на ваш счет поступают деньги через QIWI, платежную систему и со счетов карт сторонних банков. После чего вы снимаете их, переводите по номеру карты, систему быстрых платежей, QIWI через платежные системы. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки мы установили ограничения и рекомендуем закрыть счета.
Здравствуйте.
Деньги с ВТБ банкомата зачислили.
Мы обратили внимание, что на ваш счет поступают деньги через QIWI, платежную систему и со счетов карт сторонних банков. После чего вы снимаете их, переводите по номеру карты, систему быстрых платежей, QIWI через платежные системы. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки мы установили ограничения и рекомендуем закрыть счета.