Памятка «хорошего инвестора»: как снизить compliance-риски по счету в Interactive Brokers
Алина Ананьева (администратор неофициальной группы про IB в Фейсбуке) свела воедино все известные на текущий момент признаки, которые могут затриггерить compliance-отдел Interactive Brokers и привести к нежелательным последствиям (взимание комиссии $150-1400 в год за due diligence, заморозка счета, и т.д.).
Если кратко:
Закрыл позицию - подозрительно.
Открыл - подозрительно.
Пополнил счет - подозрительно.
Давно не пополнял - подозрительно.
Вывел деньги - подозрительно.
Запустил программу из другой страны - подозрительно.
Заработал - подозрительно.
В общем никто и никогда не даст реально заработать деньги. Всегда найдется какой-нибудь пункт в правилах.
Айби публичная компания если что то выйдет наружу это для неё смертельно акции вниз и все остальные уйдут