ТОП-3 операции по картам физлиц, которые могут вызвать подозрения у банков
- Перевод денег другому человеку или себе в другой банк сразу же после крупного* пополнения счета.
- Получение крупных* сумм от третьих лиц с последующим снятием наличных.
- Перевод для приобретения криптовалют.
сразу же после крупного* пополнения счетаА что значит сразу же? В течение минуты? Часа? В тот же день? 24 часов? 48 часов?
Как правило, желательно, чтобы деньги пролежали на счете хотя бы 2-3 дня