В Индии по запросу США задержали предполагаемого администратора криптобиржи Garantex
Его обвиняют в отмывании денег, в сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии.
- Одного из предполагаемых администраторов Garantex Алексея Бещёкова задержали 11 марта 2025 года, сообщили РБК и специалист по кибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post.
- По словам источника РБК, Бещёков сейчас находится в Дели и ждёт экстрадиции в США. До «заморозки» деятельности криптобиржи её администраторов искали в «спящем» режиме. Теперь — в «активном». Представитель Garantex заявил изданию, что компания не комментирует информацию, касающуюся физлиц.
- В феврале 2025 года Окружной суд Вирджинии назвал ответчиков по уголовному делу криптобиржи Garantex. Ими оказались литовец Алексей Бещёков и россиянин Александр Мира Серда, проживающий в ОАЭ.
- Согласно судебным материалам, с 2019-го по 2025 год Бещёков и Мира Серда контролировали и управляли криптовалютной площадкой. Бещёков был главным техническим администратором и отвечал за обслуживание инфраструктуры, а Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором.
- Их обвинили в сговоре с целью отмывания денег, а Бещёкова — ещё и в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.
- В феврале 2025 года ЕС ввёл санкции против Garantex. В официальном заявлении указано, что криптобиржа тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. Под американскими санкциями биржа находится с апреля 2022 года.
7 марта 2025 года Минюст США сообщил, что американские и европейские спецслужбы в ходе совместной операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обходе санкций, площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.
47 комментариев