Началось все с затребования документов, из за подозрения в нарушении 115ФЗ, благо я деятельность веду чисто, продал 2 дома, налоги уплатил и начал свои деньги по мере надобности выводить через Тинькофф, скидывая по 500тр в месяц(лимит на снятие у Тинькофф). При этом я всегда храню на счету Тинькофф 300тр чтобы капали проценты на остаток и регулярно в целом пользуюсь счетом, а не просто вывожу деньги, + плачу кредит в Тинькофф же (выгодный для банка клиент в общем и целом)