Как мы отменили миллионный штраф таможни за недекларирование вещей (статья 16.2 КоАП РФ)
Сегодня делимся интересным кейсом по административному делу, расследование по которому проводилось в таможне одного из аэропортов Москвы (Федеральная таможенная служба или далее – ФТС). Это история о том, как таможня может «закошмарить или нахлобучить» .
Думаю, тема актуальная в условиях санкций и ухода многих западных брендов из России. С подобной ситуацией могут столкнуться многие, кто решит самостоятельно в других странах купить вещи и привезти их в Россию.
Уникальность кейса в том, что защита проводилась одновременно по двум одинаковым делам граждан РФ, которые вместе ввозили товар (видеокарты) на территорию РФ воздушным транспортом. Тем не менее рассмотрение каждого дела имело свою специфику и особенности. Положительный результат по обоим делам был достигнут с некоторой разницей во времени.
И так начнём. В декабре 2017г. в одном из аэропортов г.Москвы сотрудники ФТС при прохождении таможенного контроля остановили для досмотра двух граждан РФ. В сумках граждан были обнаружены видеокарты. Таможенники посчитали, что видеокарты не является товаром для личного пользования, т.к. у каждого из граждан было 10 видеокарт. Проверяющие посчитали, что такое количество видеокарт признак коммерческой партии или связан с иной коммерческой целью. Проблема по мнению таможни заключалась, именно, в количестве обнаруженных видеокарт, а также в том, что один из граждан был Индивидуальным Предпринимателем. Поэтому таможенники незамедлительно посчитали, что деятельность физических лиц является предпринимательской и граждане занимаются майнингом.
Стоит отметить, что защита с самого начала административного расследования граждан активно участвовала в ознакомлении с материалами дела и их рассмотрением в таможни.
По результатам административного расследования в начале 2018г. ФТС вынесла Постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении (далее – Постановление) и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Штраф каждому гражданину назначили по 1 000 000 (один миллион) рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, граждане обратились за юридической помощью к адвокату. Адвокат оформил и подал в Химкинский суд жалобы с требованиями отмены незаконных Постановлений таможни.
Решением суда в середине 2018 года Постановления таможни в отношении граждан были отменены и дела направлены на новое рассмотрение в таможню по причинам и основаниям, указанным в жалобах (множественные процессуальные и материальные нарушения). Суд полностью согласился с позицией юриста.
После чего, дела вернулись в таможню на новое рассмотрение, где мы продолжали занимать активную линию защиты, указывая на допущенные ФТС нарушения.
В сентябре 2018г. таможня вынесла повторные Постановления и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Штраф каждому гражданину опять составил 1 000 000 (один миллион) рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были повторно поданы в Химкинский суд жалобы с требованием об отмене незаконных Постановлений таможни.
Решением суда в начале 2019 года Постановления таможни были повторно отменены и дело уже второй раз направлено на новое рассмотрение в таможню из-за множественных нарушений. Суд полностью опять согласился с позицией защиты.
В середине 2019г. таможня уже в третий раз вынесла Постановления, и привлекла граждан к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Штраф каждому гражданину снова составил 1 000 000 (один миллион) рублей. Не согласившись с вышеназванными Постановлениями, нами были в третий раз поданы в Химкинский суд жалобы с требованием отмене незаконных Постановлений таможни.
Уже в конце 2019г. Решением суда вышеуказанное Постановление ФТС по одному из граждан отменено и дело направлено на новое рассмотрение в таможню из-за множественных нарушений.
И в тоже время, Решением суда Постановление ФТС по второму гражданину оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения. В этот раз логика суда осталась вне нашего понимания, что вызвало некоторое удивление.
Надо сказать, что первый и второй круг рассмотрения дела было у одной судьи.
При третьем судебном заходе, дело рассматривал уже другой судья, который занял противоположные позиции по идентичным делам.
Мы решили не сдаваться и, естественно, обжаловали решение суда по второму гражданину в Московский Областной суд, в котором состоялась захватывающая «юридическая битва».
По нашему делу состоялось несколько заседаний, на которых впервые за 2 года судебных споров появился юрист от таможни. Оппонент вёл себя в судебных заседаниях нагло и уверенно, но не аргументировано. Эмоциональные выступления оппонента без приведения доказательств, демонстрировали процессуальную слабость противной стороны.
В ходе рассмотрения дела выяснились новые нарушения процедуры рассмотрения административного дела в таможни, на которых я акцентировал внимание суда. После чего произошла смена состава суда. Как нам показалось, дела было передано более опытной судье, которая приняла нашу позицию.
В результате Московский Областной суд принял решение об отмене решения нижестоящего суда по процессуальным основаниям и направил дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд. Суд первой инстанции прекратил производства по делу за истечением сроков привлечения к ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.
Надо отметить, что параллельно таможня в начале 2019 года, видимо с целью давления и запугивания, обратилась в мировой суд с целью привлечения одного из граждан к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. Мировой суд вынес Постановление о назначении гражданину административного наказания в виде штрафа в размере около 2 000 000 (два миллиона) рублей. После чего приставы молниеносно наложили аресты на банковские счета физлица и пытались списать денежные средства с банковских карт. Мы заранее приняли защитные меры, которые позволили избежать ущерба.
Таким образом, в совокупности сумма штрафных санкций по делам составила сумму около 4 000 000 рублей. Это уже было беспрецедентным моральным, психологическим и финансовым давление на граждан.
Мы обжаловали Постановление мирового судьи в районный суд, который отменил это незаконное Постановление мирового судьи.
Общий результат победы отказ в привлечении к административной ответственности, отмена штрафов на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей и возврат изъятого товара.
Стоит обратить внимание, что данная категория дел имеет свою специфику и сложность, что нужно учитывать при принятии решения об обжаловании. Самостоятельно этот путь успешно пройти практически нереально, точно такой же будет результат, в случае обращения за помощью к дилетантам.
Хотя, конечно, каждый делает свой выбор как строить свою защиту самостоятельно!
Выход есть всегда и не один!
Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman
Так и не понял из статьи, как вы именно вы отменили штраф (кроме как строчили жалобы на какие-то нарушения)
Было бы интересно услышать конкретику: почему ввоз такого количества видеокарт без декларации не является нарушением
В этих делах было много нарушений, например таможенники не смогли доказать, что ввозимый товар предназначался не для личного пользования. Таможенники не доказали: наличие признаков коммерческой партии или связан с иной коммерческой целью; занятия майнингом.
В целом, эффективность защиты зависит от совокупности допущенных проверяющими нарушениями. Не мало важна и тактика защиты.