Итак, один тайский трейдер совершал обмены с русскими туристами и экспатами. Покупал у них криптовалюту и отправлял баты на их карты. Все выглядело как обычная P2P-сделка. Однако спустя какое-то время он приходил в полицейский участок и заявлял, что на самом деле никакой P2P-торговлей он не занимается, а деньги перевёл мошенникам. Удивительно, но у него приняли заявление на все 19 ордеров и 11 контрагентов. А всем, кто с ним торговал в рамках этого дела, заблокировали счета.