Разблокировка криптовалютного аккаунта на Binance

В октябре 2021 года к нам обратился клиент с просьбой о разблокировке аккаунта на Binance.

Мы подробно изучили ситуацию нашего доверителя и со всей серьезностью подошли к данному вопросу.

Суть проблемы:

Доверитель — постоянный и активный пользователь Binance. На аккаунте у него было монет в эквиваленте ~ 25 000 000 рублей. В процессе использования Binance нашему клиенту пришел запрос в виде анкеты с рядом вопросов, например, просьбы подтвердить происхождение денег, за которые он приобретал криптовалюту, с какой целью он использует аккаунт, предоставить документы о происхождении денежных средств, с какой целью и кому он направлял криптовалюту на другие кошельки и ряд других вопросов. Как казалось нашему доверителю он ответил на все вопросы, но сотрудников Binance они почему-то не устроили, и ему был заблокирован аккаунт. Какие попытки он только не предпринимал и вел долгий диалог с AML- офицерами биржи, направлял разные подтверждающие документы, проходил верификацию, но результата это не дало, и аккаунт оставался в непригодном для вывода монет состоянии. Фактически монетами в эквиваленте ~ 25 000 000 рублей он не мог воспользоваться никак.

После обращения заблокированного пользователя Binance к команде UN-LOCKSITE мы принялись за реабилитацию его аккаунта.

Во-первых, мы изучили все требования и запросы Binance к нашему доверителю, разработали стратегию, просчитали все наши дальнейшие действия. Диалоги с биржей наш клиент ввел под нашим руководством, направляя нам скриншоты общения со службой поддержки. Деятельность AML-офицера очень похожа на деятельность сотрудника банка из отдела комплаенс/финансового мониторинга. Мы, в свою очередь, активно участвовали не только в реализации стратегии по разблокировке аккаунта, но и в формировании ответов специалистам Binance. Совместно с нашим доверителем добились повторного заполнения анкеты и повторного ее рассмотрения.

В ходе беседы нам удалось получить список необходимых документов для предоставления Binance. Начался сбор документов и соединение их в один нерушимый пазл. В ходе сбора документов получился большой объем информации. Срок подготовки ответа составил ~2 месяца. Была проделана огромная совместная работа команды UN-LOCKSITE и нашего доверителя. И вот, на заключительном этапе после предоставления документов и пояснений к ним, сотрудники Binance попросили заверить нотариально некоторые документы, что было невозможно, а требования были незаконными. Мы обосновали с точки зрения российского права отсутствие необходимости заверять у нотариуса некоторые предоставленные документы и Binance приняли это обоснование. И произошло чудо! Binance позволил вывести все средства нашему доверителю!

Так, под Новый год команда UN-LOCKSITE сделала подарок нашему доверителю!

Не пишем первыми в ЛС. Если вам нужна помощь в разблокировке вашего аккаунта, наши специалисты будут рады индивидуально рассмотреть ваш вопрос: