Среди них — уголовное дело против получателя средств, пометка о счёте как о мошенническом в базе банка и другие.
Слишком широко. Можно трактовать как угодно такие пункты в итоге
ну вот по этому так широко и сделали, чтоб можно было по разному трактовать