Как "МТС Маркетолог про" обвинил нас в отмывании денег

Сне-гу-ро-чка — представитель мтс, выходи (в каменты)
Решили запустить рекламу в телеграм Адс через МТС Маркетолог про и получили обвинение в отмывании денег. Это не шутка и не хайп, а реальная история моей коллеги.

Далее хронология событий.

Примерно месяц назад у коллеги один из клиентов захотел запускать рекламу в Телеграм Адс. Из всех ресселеров выбрал МТС Маркетолог про, наверное потому, что низкий порог входа и кабинет открывают за 250 евро.

Первый этап

Приключения начались с того, что никакой предварительной модерации каналов у МТС нет. Чем это грозить? А тем, что модерацию можно не пройти уже после пополнения бюджета и об этом заранее никто не расскажет. В данном случае - в поддержке точного ответа никто не дал. Проходим или нет - деньги плати, а там посмотрим.

Второй этап

Когда ассистент клиента заводила заявку, она указа себя как физ лицо, но ввела ИНН от ИП. Как это мог пропустить МТС? Не понятно. Благодаря этому в ОРД данные заполнить нельзя.

Тритий этап

Попытка поменять данные внутри кабинета. Такой возможности внутри самого кабинета, конечно, нет. Что делаем? Оставляем заявку в саппорт. Сутки - ответа нет. Пришлось звонить. Дозвонились, поддержка говорит, что заявки нет. Что делам? Оставляем снова.

Четвертый этап

После повторного оставления заявки из кабинета пропали деньги. Просто ноль на счету. Представляете состояние клиента? Были 30 000 рублей и исчезли.

Пятый этап

Выяснение куда делись деньги и что делать. Что вообще такое происходить?! Четвертый человек, с кем разговаривали в поддержке, честно признался что у них ограниченные данные, и она не знает как так вышло и что делать, и спустя три дня передала вопрос куратору.

Шестой этап

Выяснили еле как, что вывод средств если модерацию не прошли 30 дней, но это не точно. А еще возврат нужно делать лично в офисе. То есть ногами идти в МТС и писать заявление на бумажном носителе.

Финал

После того как клиент пешком пришел в офис и написал заявление ему пришел отказ с отсылкой к ФЗ 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма".

Теперь не понятно, что делать. МТС будет подавать в суд? Деньги вернут или нет?

Если на платформе есть представители МТС, то может дадите комментарии?

Upd: на дату 15.11.24 деньги все же удалось вернуть.