Reddit бьет тревогу: криптобиржа HitBTC несколько месяцев не дает вывести токены

По мнению пользователей это может говорить о мошеннических действиях руководства биржи.

Поступают десятки независимых сообщений о том, что популярная криптобиржа HitBTC осуществляет действия, которые выглядят как минимум сомнительно: пользователи лишены возможности вывести активы, техподдержка откровенно уходит от ответов, а колебания курсов некоторых криптовалют откровенно искусственны.

«У меня были постоянные проблемы с выводом средств с HitBTC, и теперь, спустя 2 месяца, становится совершенно ясно, что они просто пытаются украсть мои 200+ «эфира», - пишет один из пользователей Reddit.

По словам u/OkResponsibility2087, он два месяца пытался получить свою криптовалюту, слыша о новых и новых требованиях. Сначала от него требовалось обновить идентификатор KYC, затем возникли вопросы к «антитеррористическому» AML, потом от пользователя потребовали информацию о происхождении средств.

«Источники были предоставлены вплоть до моих платежных квитанций и истории блокчейна за 2 года. Средства не были выпущены», - комментирует u/OkResponsibility2087. После чего к нему поступило требование самостоятельно провести аналогичное расследование в отношении стороны, у которой пользователь купил токены более 2 лет назад.

HitBTC неплатежеспособен, делает вывод пользователь и призывает всех внимательнее относиться к выбору биржи.

Массовое мошенничество

В комментариях к посту OkResponsibility2087 обозначились другие пострадавшие. Один из них сообщил о потере примерно 7 BTC - $388 197, на данный момент.

Также сообщается, что если выполнить требования биржи всё-таки удается, то получить свои деньги возможно только с комиссией, которую нельзя назвать иначе, чем невообразимой: за вывод 770 DGB coin один из пользователей заплатил бирже 156 DGB комиссии.

Очередным триггером подозрений стала ситуация с Doge – криптовалютой, получившей вирусную популярность (а, значит, и рост) после нескольких заявлений Илона Маска, поставившей исторический рекорд стоимости в начале мая. В других тредах Reddit обладатели токенов Doge жаловались на странное поведение биржи при обращении к ней за собственными средствами.

«Они говорят нам, что монета находится на техническом обслуживании, и все же каждые 5-10 минут происходят успешные снятия средств, о чем говорит их собственная статистика. С тех пор как цена взлетела в прошлом месяце, они говорят нам, что он находится в ремонте, но, очевидно, работает нормально - по крайней мере, для кого-то», - бьет тревогу Patient_Rutabaga_656.

В результате обсуждения пользователи приходят к выводу, что - с учетом всех комиссий – получая у клиентов криптовалюту менее чем за половину рыночной стоимости, HitBTC переводит криптоактивы на некую другую биржу, получая прибыль во второй раз.

Этой прибылью с клиентами администрация HitBTC не делится. Более того, искусственные задержки с обработкой транзакций и запрос «дополнительных сведений» при высокой волатильности большинства криптовалют приводит к огромным потерям клиентов HitBTC.

«На моем счете сгорела большая сумма денег, потому что компания уже больше недели проводит мой KYC. Я попросил ускориться, но мои просьбы были просто проигнорированы», - жалуется очередной пострадавший.

Игры с курсом

Ещё одной огромной претензией к HitBTC оказывается необъяснимая разница в стоимости пары Doge/USD, более чем вдвое отличная от других криптобирж – 0,217 против 0,522 по состоянию на момент написания данного текста.

Скриншоты Кракен и HitBTC

По мнению опытных участников крипторынка, у ситуации может быть два наиболее вероятных объяснения – и оба не лучшим образом говорят о репутации биржи HitBTC.

Более чем двукратная разница в стоимости Doge может быть прямым следствием блокирования руководством биржи попыток клиентов зафиксировать прибыль, и Doge попросту сбрасывают, так как всё равно с ней невозможно ничего сделать в пределах данной торговой площадки.

Ещё одним объяснением может быть желание руководства HitBTC аккумулировать криптовалюту клиентов, «прокрутить» её на третьих торговых площадках и, таким образом, получить логичный, хотя и далекий от честности бонус. Но, считают опытные игроки, в данном случае варианты скорее всего дополняют друг друга.

Как уже говорилось, проблемы с выводом Doge наблюдаются у пользователей по-крайней мере два месяца. Однако, в пределах биржи существует несколько кошельков, у которых транзакции почему-то происходят без каких-либо проблем, хотя в долларовом эквиваленте через них проходят сотни миллионов долларов, а максимальный зафиксированный объем одного из кошельков составлял $2 млрд (!).

Пользователи биржи к настоящему моменту заявили о намерении подать коллективный иск против HitBTC, обвиняя торговую площадку в махинациях.