Кстати, я это довольно интересный момент.
А точно у сотрудника была доверенность и был в штате? Многие не оформляют сотрудников.

Тогда со стороны банка выглядит так:
1) Компания у которой есть скажем не особо хорошая репутация покупает у автора.
2) Автор получает деньги, делает отгрузку.
3) Но сам находится в Турции. А сотрудников у него нет.
Тут все мысли про фиктивные сделки и номинала.

Автору стоило бы:
1) проверить компанию https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1187456006121_7452146505_OOO-PROMALYYaNS
2) Не торопиться с отправкой, отправить с задержкой х дней, прописать в договоре, что время исчисляется с момента зачисления на счет ИП.