Bloomberg: Банки США начали проводить дополнительные проверки российских бизнесменов из «кремлёвского списка»
Некоторые миллиардеры из России рассказали изданию о проблемах в бизнесе.
Российские миллиардеры из «кремлёвского списка», опубликованного властями США, столкнулись с дополнительными проверками в американских банках. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, фирма Financial Integrity Network, которая консультирует банки по вопросам финансовой безопасности, призвала организации тщательно изучать банковские операции участников списка. Компания предложила приравнять их к PEP — politically exposed persons, «политически значимым лицам» — клиентам с повышенным риском участия во взяточничестве и коррупции.
Термин PEP используют Федеральная служба по финансовому мониторингу и (FATF) и регуляторы государств по всему миру. К числу политически значимых относят глав государств, членов кабинетов и парламентов, руководителей госкомпаний и других лиц, а также членов их семей и людей из близкого окружения.
Организации обязаны отслеживать и проверять данные об операциях PEP, иначе им грозят крупные штрафы, отмечают «Ведомости».
Один из неназванных российских участников списка рассказал Bloomberg, что из-за публикации доклада он может лишиться сделки с иностранными партнёрами. Другой анонимный собеседник издания заявил, что его репутация серьезно пострадала.
Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад» 30 января 2018 года. В список вошли российские чиновники и предприниматели, в том числе Герман Греф, Алишер Усманов, Аркадий Волож и Олег Тиньков. В министерстве подчеркнули, что попадание в список не означает введение санкций и других ограничений.
5 февраля издание «МБХ медиа» со ссылкой на источник сообщило, что часть участников «кремлёвского списка» столкнулась с проблемами в бизнесе: в их число якобы вошли бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, совладелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер и председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков.
Позже Мильнер в разговоре с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым опроверг информацию о проблемах со счетами.