Выход очередного закона 423-ФЗ от 21.12.2021 года готовит нам нерадостные сюрпризы в части антиотмывочного законодательства.
Платформа «Знай своего клиента» - централизованный информационный сервис, посредством которого банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в подозрительные операции клиентов и их контрагентов…