Подобная ситуация с банками была и раньше, но не в таком масштабе. Я много лет работаю в сфере иммиграции, поэтому часто сопровождаю клиентов в банки для открытия счетов. Требование предоставить подтверждение легального происхождения средств в последние годы стало стандартным. И это касается не только россиян. Также некоторые банки в СНГ просили предоставить документы, объясняющие денежные переводы за рубеж. Что касается блокировки счетов в текущих реалиях, то это затрагивает не только не- и резидентов с российскими паспортами. Буквально на днях моя студентка из Украины, которая учится в Австрии, получила письмо из Raiffeisen Bank с требованием документально доказать происхождение средств.
Подобная ситуация с банками была и раньше, но не в таком масштабе. Я много лет работаю в сфере иммиграции, поэтому часто сопровождаю клиентов в банки для открытия счетов. Требование предоставить подтверждение легального происхождения средств в последние годы стало стандартным. И это касается не только россиян. Также некоторые банки в СНГ просили предоставить документы, объясняющие денежные переводы за рубеж. Что касается блокировки счетов в текущих реалиях, то это затрагивает не только не- и резидентов с российскими паспортами. Буквально на днях моя студентка из Украины, которая учится в Австрии, получила письмо из Raiffeisen Bank с требованием документально доказать происхождение средств.