Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты
Райффайзенбанк просит подтвердить источник происхождения наличных при внесении довольно небольшой суммы - 63 тыс. долларов
4848

Здравствуйте. В феврале АЛЬФАБАНК заблокировали счета и карты без объяснения причин, позвонил, сказали какая-то спец служба заблокировала счёт, вам перезвонят, перезвонили, сказали вспомнить имя кому я осуществил перевод, которого я не осуществлял, попрощались со словами вспоминайте. Пришёл в офис на Московском проспекте, объяснил причину, работник дозванивался до собственной службы безопасности! 1:40 минут, ровно столько пришлось мне и моей семье ждать ответа звонка, дозвонившись сотрудника попросили передать мне так же вспомнить кому я переводил, то что не переводил, жаль диктофона не было, и на этом всё, ни снять деньги со счёта своего никаких иных действий при мне клиенте с паспортом в офисе! Ничего. Сказали вспомнить то чего нет. Как так? Почему если даже что-то я и перевел, хотя я не помню, чтобы я что-то переводил, я не могу снять свои деньги со счёта в офисе банка? никаких документов не просили.

Ответить

Здравствуйте!
Если есть подозрения на мошеннические действия, то мы можем ограничить доступ и заблокировать карту.
Чтобы восстановить доступ обычно достаточно подтвердить операции, по которым возникли вопросы.

Ответить