НЕОБОСНОВАННАЯ блокировка счета по 115 фз в Тинькофф Банке!
Клиентом банка являюсь я достаточно давно, с 2018 года где то, причем не обычным клиентом, а всегда был премиальным, и вот в канун нового года я перевел деньги со своего счета в тинькофф банка в долларах себе же на карту в Грузию, там я закупился крипто долларом и вывел деньги через биржу Binance себе на карту.
Через время мне приходит запрос по 115 фз, вначале мне блокируют снятия средств и переводы, и просят документы , я все предоставил, обосновал средства свои ( договором купли продажи Квартир и машины), банк долго проверял мою информацию, запрашивал доп документы, все документы я предоставил, все скриншоты с биржи и всю последовательность дейтсвий я описал.
После этого банк полностью заблокировал мою карту, и попросил закрыть счет и вывести все деньги.На вопрос почему так, говорят внутренняя политика банка, у нас в стране операции по покупке и продаже криптовалюты не запрещены, но почему то тинькофф блокирует карты из-за этого.
Очень любил этот банк и всегда рекомендовал друзьям и знакомым, но после этой ситуации считаю этот банк самым ужастным, потому что они даже не дали мне никакого шанса, причем я давно их клиент, у меня все прозрачно и премиальное обслуживание также очень давно,
Я бы и вывел все деньги, но дело в том что у меня они на обычнем счете в долларах и банк предлогает мне поменять по их внутреннему курсу или отправить на сбербанк или росбанк ( где курс еще хуже на обмен), поменять доллары по биржевому курсу не дают и хотят обокрасть меня еще на 200 тыс. рублей.
К тому же у меня еще и инвестиционый крупный счет в банке, они и его уговаривают закрыть, так как могут быть потом проблемы с вывод денег, только личный визит в москве в офис даст эту возможность.
В заключении хочется сказать что банк ужастный, вообще не держится за своих клиентом, не проверяет информацию и даже не хочет разбираться и идти на встречу своим премиальным клиентам, не советую никому связываться с этим банком, так как он вообще не думает о людях , а думаем только о своей выгоде!
А у вас документы с операциями по счету точно сходятся?
там я закупился крипто долларом и вывел деньги через биржу Binance себе на карту обосновал средства свои ( договором купли продажи Квартир и машины)
Там я торговал оружием и наркотой, закупался крипто долларом и выводил через бинанс себе на карту. А обосновал это дкп квартиры и машины. Не поверили.
Ужасно пишется без Т
Так вот почему у него доки не приняли :)
А вы не могли бы мне еще с грамматикой помочь. Что-то как-то не до конца текст воспринимаю. Падежи там как-то вроде не согласуются :)
это уже по-грузински
Какая-то странная история. В Грузию разве даже на Новый год переводы еще ходили? Да и зачем заливать на криптосервис деньги с Грузии, а не сразу с Тинькофф, раз уж вывели сюда же. В целом с бинанса фиат для россиян вроде как через p2p выводится, если правильно помню, а в таких размерах (продажи квартир и машины) если выводились через обмены со счетов многих людей, то там наверняка участвовали дропы с низким рейтингом, а такие дропы сами без пяти минут в блоке по 115 сидят в любом банке. Кароче, не знаю, вы как будто просто засчет поста виси пытаетесь на лояльность банка надавить) врядли выйдет)
Что так долго ждали, чтобы написать?
Блочат вас «в канун Нового года», а сейчас лето на дворе
Зачем деньги выводили на Тинькоф , а не на грузинский счет? В чем смысл возвращать деньги в РФ?