Страшные истории про SWIFT, часть 2: банковская многоножка наносит ответный удар
В этой статье мы поговорим про еще более продвинутые навыки отправления SWIFT-переводов и выстраивания надежных цепочек банков-корреспондентов, а также обсудим свежую порцию финансовых кринж-историй: от кучи евро, потерявшейся в Тунисе на 9 месяцев, до разоблачения «белорусско-венгерского шпиона» через фоточки в соцсетях.
Вопрос конспирационный, swift как контора с центром процессинга платежей в Европе и ещё в США.
Насколько это правда, что если банк отправляет например рубли по SWIFT, то для США/ЕС доступны детали этого перевода?
Или доступна статистика сколько свифтов какой банк посылает (и например если банк Леводорожный посылает 100000 свифтов в месяц, значит вероятно занимается параллельным импортом, поэтому на основании этой цифры OFAC может добавить данные банка Леводорожный в свой список)