Смерть проекта (или рэгпул)
Пока Леонель Месси рекламирует очередной щиткоин $WATER на Solana, разберемся как избежать участи большинства мем-токенов, а именно, рэгпулов.
Rugpull, или, по-русски, — рэгпул, — это форма мошенничества, когда разработчик DeFi проекта сливает ликвидность и сбегает на Гоа или Гавайи с нашими средствами.
Почему именно DeFi? Из-за простоты создания и размещения токена на децентрализованной бирже. Там нет KYC и аудита смарт-контракта. Впрочем, ни первое, ни второе не дает нам гарантии в добросовестности разработчика.
Итак, пятнадцатилетний разработчик Джонни размещает свой токен на бирже с открытым исходным кодом, скажем, на Uniswap. На данном этапе есть два способа залить ликвидность: (1) через пул (образуя пару с популярной монетой, скажем, с Etherium) или (2) через IDO (токен дебютирует на бирже для привлечения средств рядовых инвесторов).
Красных флагов очень и очень много. Немного упростит задачу телеграм-бот вроде BullX (писал о нем выше), но все равно нужно понимать на что обращать внимание. Разберем по пунктам.
- Если ликвидность токена не заблокирована, то дела плохи. Рано или поздно Джонни ударит по стакану и вынесет ее из пула.
- Распределение токенов очевидно в пользу Джонни. Для проверки используем Etherscan или аналог. Необходимо знать сколько держателей, и какими суммами они располагают. Если Джонни с приятелем распилили между собой 38% от эмиссии, то быть беде.
- Джонни сохранил за собой право собственности после IDO. Пул ликвидности не заблокирован и нет никакой гарантии, что он останется нетронутым.
- Объемы торговли. Чем они ниже, тем проще Джонни манипулировать ценой токена.
- Если проектом предусмотрен стейкинг (что редкость для подобных токенов), обратите внимание на его заблокированную стоимость (TVL). Чем она ниже, тем хуже для инвесторов.
- Напыщенный маркетинг. Тут целая группа симптомов. Понятно, что центральная задача Джонни — создать шумиху вокруг проекта. Поэтому каналы в телеграме, дискорде, твиттере и проч. изобилуют призывами к действию. Если приглядеться, зачастую социальные сети укомплектованы ботами, а вся администрация анонимна. Безусловно, анонимность — одна из ценностей всей криптоиндустрии, но, в совокупности с галочками из пунктов выше, скорее всего, и она — дурной знак.
- Отсутствие рабочей модели. Roadmap и WP отдают футуристичным концептом, а реального предложения для экосистемы DeFi нет. Зато Джонни обещает инвесторам аномально высокий APY. Не стоит ему верить.
Как происходит сам рэгпул? Он происходит быстро. Джонни решает, что число жертв достаточное, цена токена выросла и обеспечена хорошей ликвидностью.
Джонни продает свою долю токенов, опустошая пул ликвидности. А погрустневшие инвесторы продают токен по цене в разы ниже. Джонни стирает следы протокола (благодаря бэкдору в коде смарт-контракта протокола), удаляет сайт и каналы в социальных сетях.
В телеграм-канале делюсь аналитикой, анонсами, бонусами, инсайтами и прочим полезным для приумножения капитала.
А вы становились жертвой рэгпула?