Как избежать P2P-мошенничества с криптовалютой? Что нужно знать и как защититься! 🚫

С развитием технологий и повсеместным распространением криптовалют, количество мошеннических схем в этой сфере значительно возросло. Особенно это касается P2P-транзакций, где пользователи обмениваются криптовалютой напрямую. Давайте разберемся, как избежать мошенников, разоблачить их схемы и сохранить свои средства!

• Мошенники отправляют ложные квитанции.

• Контрагенты уверяют, что средства направлены в рамках транзакции ESCROW.

• Важно проверять данные кошелька/банковского счёта перед разблокировкой активов.

• Мошенники связываются через личные сообщения или электронную почту.

• Требуют разблокировать активы, чтобы избежать заморозки.

• Важно проверять имя плательщика/получателя и подлинность адреса электронной почты.

• Два мошенника размещают ордер у одного продавца.

• Продавец отправляет активы дважды, получая только половину суммы.

• Важно проверять имя плательщика/получателя и подтверждения платежа.

• Мошенники выдают себя за P2P-мерчантов.

• Связываются через внешние каналы, предоставляя реквизиты банковского счета.

• Важно общаться только в чате P2P-ордеров и не доверять внешним каналам.

• Мошенники используют функцию возврата платежей.

• Могут обжаловать транзакцию и требовать возврата средств.

• Важно не спешить подтверждать транзакции и не принимать оплаты чеками.

Просьба мошенника отменить ордер после совершения оплаты

• Мошенники просят отменить ордер после оплаты.

• Важно не отменять ордер и немедленно подавать апелляцию при технических проблемах.

• Мошенники присылают SMS-сообщения, утверждая, что оплата получена.

• Важно проверять поступление средств на банковский счет или электронный кошелек.

• Мошенники могут заплатить фальшивыми деньгами.

• Cделки невозможно проверить без юридических доказательств.

• Важно знать о риске безвозвратных потерь при наличных расчетах.

• Дважды проверяйте все P2P-транзакции.

• Не переводите криптовалюту, пока не убедитесь в получении платежа.

• Проверяйте личность контрагента и ведите общение только на платформе.

• Делайте скриншоты всех взаимодействий и транзакций

• Не бойтесь отказаться от сделки при подозрении

• Обращайтесь в Службу поддержки платформы, на которой работаете для открытия апелляции

• Ведите учет всех транзакций и общения с контрагентами

• Эти записи могут служить основным доказательством в случае мошенничества

• Не переводите средства третьим лицам

• Дважды проверяйте получение платежа перед отправкой криптовалюты

• Не позволяйте мошенникам запугивать вас

• Обучайтесь и оставайтесь в курсе.

///////

Постоянно следите за новостями в криптомире, чтобы быть осведомленным о новых схемах мошенничества и методах защиты.

Берегите свои средства и оставайтесь бдительными! В цифровом мире важно всегда оставаться на шаг впереди мошенников. 💪

Если у вас есть опыт борьбы с мошенниками в криптовалютной сфере или советы для других, делитесь в комментариях! 👇