«Модульбанк» и его сооснователь Олег Лагута подали друг на друга в суд из-за сервиса «МодульДеньги»
Лагута считает, что его обманули, предлагая продать сервис, а банк хочет проверить законность продажи долей в «МодульДеньгах».
«Модульбанк» и сооснователь банка Олег Лагута обратились в суд с исками друг к другу. Заявление банка зарегистрировано 3 июля 2020 года, заявление Лагуты зарегистрировано 6 июля.
Стороны оспаривают правомерность сделок с сервисом для финансирования предпринимателей-исполнителей госзаказа «МодульДеньги»: его продажу банку и дальнейшую передачу в частную собственность.
Претензии Олега Лагуты
В августе 2018 года учредивший «МодульДеньги» Лагута и «Модульбанк» заключили договор купли-продажи 100% сервиса по цене уставного капитала — за 10 тысяч рублей, говорится в иске (копия есть у vc.ru). Позже, следуя рекомендации Центробанка, «Модульбанк» увеличил уставной капитал до 5 млн рублей.
Как рассказал vc.ru представитель истца, основной акционер «Модульбанка» Артём Аветисян посоветовал ему включить «МодульДеньги» в проект по продаже банка — это якобы увеличило бы стоимость актива на 200-300 млн рублей. «Неформально, на уровне договорённостей, предполагалось, что при продаже "Модульбанка" я получу деньги за актив как акционер», — пояснил vc.ru Олег Лагута.
После ареста сотрудников Baring Vostok из-за растраты в банке «Восточный», крупным акционером которого также выступает Аветисян, сделка по продаже «Модульбанка» не состоялась. Аветисян отказался продавать «МодульДеньги» обратно Лагуте и предложил распределить доли в сервисе, утверждает представитель истца.
«Аветисян предложил продать 20% гендиректору «МодульДенег» Леониду Шевченко, а остальные доли разделить между собой, акционером "Модульбанка" Шерзодом Юсуповым, а также мной, Новиковым и Петровым. Их доли для простоты оформили на меня, а доли Шевченко и Аветисяна, которые не хотели быть официальными совладельцами, — на Акобирхона Салихбаева», — добавил Лагута. По данным базы «Контур.Фокус», сейчас 48% владеет Лагута, 20% Шевченко, 32% — «Модульбанк».
В июне 2019 года Лагута выкупил 48% в сервисе уже за 3 млн рублей, с учётом увеличения уставного капитала «МодульДенег» с 10 тысяч до 5 млн рублей.
Лагута считает, что Аветисян ввёл его в заблуждение, убеждая продать и выкупить обратно доли в «МодульДеньгах». В иске сооснователь банка указал, что сделки были притворными, поскольку были направлены на увеличение уставного капитала компании. Он попросил суд взыскать с «Модульбанка» 3 млн рублей на фоне признания ничтожными сделок по продаже сервиса и выкупу доли в нём. В июне 2020 года предприниматель направил в банк письма о расторжении сделок с ним.
Требования «Модульбанка»
Иск банка к Лагуте касается сделок, совершённых в период руководства компанией Андрея Петрова и Олега Лагуты, рассказали vc.ru в пресс-службе «Модульбанка».
«МодульДеньги» были выведены в частную собственность с нарушением корпоративных процедур, пояснил представитель банка. Он отказался сообщать другие подробности иска.
Ещё один иск банк направил 3 июля в адрес гендиректора «МодульДенег» Леонида Шевченко. «При всём уважении к Леониду банк не может подавать иски выборочно в зависимости от своих симпатий, — отметили в пресс-службе компании. — К сожалению, по вине бывших топ-менеджеров сделка с Шевченко также должна быть проверена судом на законность, с целью снятия рисков для банка».
Конфликт основателей с «Модульбанком»
В январе 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что крупнейший акционер «Модульбанка» Артём Аветисян планирует продать свою долю, чтобы поучаствовать в допэмиссии акций банка «Восточный».
В декабре 2019 года основатели банка рассказали, что продадут свои доли и перейдут на работу в «Восточный». Лагута, Новиков и Петров заключили с Аветисяном соглашение о расторжении трудовых договоров. По их расчётам, в рамках соглашения банк должен был выплатить им в общей сложности 435 млн рублей.
В апреле 2020 года сооснователи компании попросили суд взыскать эти деньги с «Модульбанка». Истцы указывали, что банк выплатил им только часть суммы — 45 млн рублей.