Противодействие отмыванию денег (AML, Anti-Money Laundering) – это комплекс мер, направленный на предотвращение использования финансовых систем для легализации незаконных доходов. AML играет важную роль в защите экономики и общества от преступной деятельности, включая коррупцию, финансирование терроризма и мошенничество.
Регулирование криптовалют: почему это важно, но противоречиво
Криптовалюты стали одной из самых обсуждаемых тем в финансовом мире. Их развитие порождает множество вопросов, связанных с регулированием. На первый взгляд, регулирование криптовалют кажется очевидным шагом для повышения прозрачности и защиты потребителей. Однако есть и серьезные аргументы против чрезмерного вмешательства. Рассмотрим ключевые аспек…
KYC и AML: современные подходы к борьбе с финансовыми преступлениями
KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) являются важными процессами для финансовых учреждений и других регулируемых организаций. Эти процедуры направлены на проверку личности клиентов и предотвращение отмывания денег и других незаконных действий. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое KYC и AML, как они взаимосвязаны и какие…
ЕС - 2025: запрет на наличность и открытый реестр бенефициаров
На прошлой неделе Совет и Парламент ЕС заключили предварительное соглашение по пакету «антиотмывочных» мер (AML), принятие которого в виде закона планируется к концу 2024 года. Эхом этого события по интернету разнеслись слова про "тотальный контроль", "безналичное рабство", "поиск русских олигархов" и финансовую разведку. Давайте разбираться, что н…
12 понятий, которые должен знать каждый криптотрейдер
Независимо от того, новичок вы в криптовалюте или уже бывалый трейдер, ежедневно вы слышите множество торговых терминов, некоторые из которых могут быть незнакомыми. В этой статье я собрал некоторые из наиболее важных торговых терминов, которые вам следует знать, если вы торгуете криптовалютой.
Как AML пошатнул децентрализацию крипты
Многие говорят о децентрализации и прозрачности криптовалюты. Ведь это её главное преимущество! Или же нет? Давайте разберем несколько ситуаций на примере повсеместно внедрившегося AML (от англ. anti money laundering — «борьба с отмыванием денег»).
Чем грозит высокий Risk Score крипто адреса
25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на территори…
Ты не пройдешь! Или как протокол AML препятствует отмыванию денег
В прошлом обзоре MINE.exchange затронул общие понятия трех базовых протоколов финансовой безопасности: AML, KYC и KYT. Сегодня подробнее рассмотрим AML.
Криптовалюта - инструмент для обхода антироссийских санкций
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site