Kyc

Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.

KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) являются важными процессами для финансовых учреждений и других регулируемых организаций. Эти процедуры направлены на проверку личности клиентов и предотвращение отмывания денег и других незаконных действий. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое KYC и AML, как они взаимосвязаны и какие…

Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.

Независимо от того, новичок вы в криптовалюте или уже бывалый трейдер, ежедневно вы слышите множество торговых терминов, некоторые из которых могут быть незнакомыми. В этой статье я собрал некоторые из наиболее важных торговых терминов, которые вам следует знать, если вы торгуете криптовалютой.

Новые обнаруженные хуки сообщества для Uniswap v4 вызвали бурю обсуждений в Twitter.
🔍 Что произошло?
- На сайте (https://uniswaphooks.com/components/hooks/community#KYC) были опубликованы хуки сообщества для Uniswap v4.
- Среди них обнаружены наработки по внедрению KYC (Know Your Customer) для пользователей платформы.
⚖ Почему это важно?
- Внедрение K…

25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на территори…

Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.