ЦБ начал разрабатывать платформу по выявлению физлиц-дропперов

Чтобы останавливать их на моменте «входа в банк».

16
10
2
2
1
Включение в список только по решению суда. Все помним как тинькофф и иже с ними людей кошмарили и вымогали по 115 ФЗ

Избежание страха: как консультация помогла пострадавшей от мошенников

📳 Началась эта история в середине лета 2024 года. Женщина стала жертвой мошенников: у неё выманили крупную сумму денег. Следующую махинацию аферисты провернули, использовав её же. При получении денег у другого пострадавшего, женщина предоставила свой паспорт. Но на этом всё не закончилось. Второй пострадавший обратился в полицию. Моя доверитель и…