Недобросовестные контрагенты — еще одно основание для проверки вашей деятельности и ваших транзакций по #фз115
ТОП-3 операции по картам физлиц, которые могут вызвать подозрения у банков
- Перевод денег другому человеку или себе в другой банк сразу же после крупного* пополнения счета.
- Получение крупных* сумм от третьих лиц с последующим снятием наличных.
- Перевод для приобретения криптовалют.
ФЗ №115 — что это и в чем его опасность для предпринимателей?
По сути, закон направлен на борьбу с терроризмом и отмыванием преступных денег, и возлагает на банки функцию по выявлению «серых» схем и источников финансирования криминальной деятельности.
Мегамаркет и СберБизнес - тандем шарашкиных контор.
Однажды, сидя дома на кухне, подумал, почему бы не стать барыгой….
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.200
❗❗ Вчитайтесь пожалуйста в название этого закона: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
Какие операции по счетам ИП могут вызвать подозрения у банков?
Коллеги, сегодня рассмотрим ситуации, когда действие #фз115 распространяется на операции по счетам ИП или юрлица.
Действие ФЗ-115 — за какие еще операции банк может заблокировать ваш счет? Часть 3
⬜ Часто предприниматели, чтобы сэкономить на налогах, производят расчеты с поставщиками или сотрудниками со своего личного счета (со счета физлица), что делать противозаконно!
Коллеги, продолжаем про ФЗ-115👇
Разбираем на кейсах: что делать, если банк прислал вам запрос по #фз115?