Юлия Агранова
Смысл в том, что многие сейчас открыли валютные счета в несанкционных банках и, получив туда валюту, могут отчитаться по ней перед старым банком, в котором находится "паспорт сделки". Вот только механизм сей нигде особо не афишируется ;-(
Пример из жизни. Есть контракт, по которому оказываются эпизодически услуги. Приходит оплата, подается СВО (по условиям договора код 20200), акт подписан в день поступления денег, но передан в банк на следующий день. Банк вносит в ВВК сведения о поступлении с кодом 20100, которая не закрывает сумму по акту и образуется недопоступление валюты, о чем клиент естественно не знает. Через 90 дней банк отсылает в ИФНС сведения о валютном нарушении ;-(
Больше 40 лет назад у меня в зубе остался кусок бора (вскрытие канала без анестезии до сих пор помню). Потом еще много лет врачи сильно удивлялись, разглядывая снимок
По-новому это звучит как ведомость банковского контроля. В ней собирается вся информация по операциям, связанным с валютным контрактом