Как проверка судебной истории физических лиц поможет компании избежать рисков и ущерба
Чтобы получить представление о человеке, важно собрать о нем большое количество информации: о его профессиональных навыках, семейном положении, проверить подлинность документов. А еще один из эффективных способов узнать персону поближе — познакомиться с историей ее участия в судах общей юрисдикции.
Эксперты сервиса Casebook рассказали, как узнать судебную историю лица и провести анализ по всем факторам риска.
Добропорядочность и законопослушность
О законопослушности можно судить по количеству уголовных судимостей и фактов привлечения к административной ответственности.
Важно помнить, что в обществе недопустима дискриминация человека по признаку наличия у него в биографии уголовных или административных дел. Даже самый закоренелый преступник имеет право на социальную реабилитацию. Однако если речь идет, например, о приеме на работу, факт судимости необходимо учитывать в зависимости от того, на какую позицию претендует человек.
Пример 1:
Это фрагмент отчета по физическому лицу, из которого следует, что оно было судимо по ч. 2 ст. 143 УК РФ и признано виновным. Что это значит:
- на одном из предыдущих мест работы на человека были наложены обязанности по соблюдению правил охраны труда,
- → он эти обязанности не выполнил,
- → в результате кто-то погиб.
Очевидно, что нанимать такого человека на должность, связанную с обеспечением безопасной работы других сотрудников, рискованно.
Сутяжничество
Бытовым термином «профессиональный сутяжник» принято именовать людей, которые по любому малейшему поводу, а иногда и без него вовсе, обращаются в суды.
Особенно «опасны» сутяжники в сфере трудовых правоотношений. Часто их стратегия — устроиться на работу, чтобы через какое-то время завалить работодателя исками.
Распознать такого человека довольно просто, если ознакомиться с его судебной историей: в ней окажется множество дел, по большинству из которых лицо выступает в качестве истца.
Пример 2:
Из отчета по физическому лицу видно, что человек подал более десяти исков против одного из своих работодателей, среди которых:
- о взыскании зарплаты и других выплат,
- о взыскании морального вреда,
- о предоставлении отпуска,
- о восстановлении на работе,
- о незаконном использовании персональных данных.
Если у человека более 10 судебных споров, можно обоснованно заподозрить, что:
→ он будет очень внимательно следить за мельчайшими ошибками работодателя. В любой компании бывают ошибки при ведении кадровой документации и небольшие отклонения от правил ТК РФ. Часто они возникают ненамеренно, ведь компания — это люди, а люди совершают ошибки;
→ велика вероятность, что решить спор в досудебном порядке не получится.
Разумеется, тот факт, что лицо много судилось с бывшим работодателем, не дает 100% гарантии, что оно будет судиться и с новым, но стоит иметь это в виду.
Добросовестность
Проверять, как у человека раньше обстояли дела с исполнением гражданско-правовых договоров, следует, в первую очередь, заключая соглашение с самозанятым лицом.
Прямо сейчас в одном из районных судов города Москвы находится дело по иску компании к самозанятому гражданину. Истец пытается взыскать неосновательное обогащение по договору ГПХ:
Организация заключила договор с самозанятым лицом и перечислила ему аванс;
- Человек обязательства по договору не исполнил.
Пример 3:
Из отчета о судебной истории ответчика видно, что:
- помимо описанного спора, он участвует в том же качестве еще в двух делах, и оба по взысканию кредитов;
- за последние десять лет у него было множество судов по кредитам и займам, в том числе у физических лиц. Везде он был ответчиком и везде проигрывал.
Очевидно, у лица довольно легкомысленное отношение к деньгам и обязательствам. Потому заключать с ним гражданско-правовой договор рискованно. А если уж принимать решение о таком сотрудничестве, то:
- не перечислять аванс,
- тщательно проверять результаты исполнения, прежде чем проводить оплату по договору.
Что важно помнить при проверке судебной истории
Проверка судебной истории физического лица — важный и удобный инструмент для минимизации рисков при сотрудничестве с человеком. Однако важно помнить о некоторых законодательных нюансах, связанных с такой проверкой.
Персональные данные
Любая проверка физического лица сопряжена с обработкой его персональных данных: фамилии, имени, отчества, реквизитов документов и многих других.
Персональные данные — это такая информация о человеке, которая позволяет идентифицировать его личность.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ, сбор и обработка таких сведений допускается только с согласия субъекта, то есть проверяемого человека.
Получить такое согласие просто:
- если речь идет о найме, можно включить в анкету соискателя пункт, что, подписывая ее, он дает согласие на обработку;
- дать подписать отдельный документ «Согласие на обработку персональных данных».
В том или ином виде получить согласие необходимо, иначе возможна административная ответственность по ч. 2 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.
Плохая судебная история — не основание для отказа в найме
Если вы проверяете физическое лицо, чтобы принять решение о его найме на работу, помните:
- Трудовой кодекс запрещает отказывать в найме по основаниям, не связанным с деловыми качествами соискателя.
- Большое количество судебных дел с участием человека — это не деловые качества человека.
- Кодекс позволяет соискателю затребовать у работодателя письменные разъяснения причин отказа, а потом оспорить его в суде.