Anvar Omariev
Лайк Реакция Коммент
отсюда вывод если обналичиваешь растягивай по времени и проверяй снимая хоть по 1 евро перед транзакциями)))
Возможно деньги сразу были заблокированы просто оно только на снятие работает - зачисления возможны не запрещаются, типа чем больше денег в ловушке тем лучше.ПРосто чел не снимал и не был в курсе что накрыли.
Система отмывания страны входящей в ФАТФ устроена одинаково почти для всех стран участниц, - деньги блокируются не по какому то отдельному решению и не людьми а изначально система анализирует источники поступления средств. Скорее всего в системе сработала куча триггеров которые прозвенели для банков о том что идет обнал для дешевой обналички через налог для самозанятых, банк звякнул полиции - полиция пригласила его на беседу уже имея дело и материалы при этом естественно по закону никто не имел права ему говорить что его средства будут блокированы. Я думаю что данный человек занимается обналом. А за счет шумихи пытается развалить дело. Просто так такая система не запускается для конкретного клиента банка - это значит там высокая вероятность преступления
объяснять что такое аудитор еще сложнее, я говорю юрист