БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Тайная война крупнейших бирж. Как Binance разрушила крипто-рынок?

(что нужно знать об истории, которая повлияла на весь криптомир)

Каждый год десятки бирж обманывают людей, а многие фонды ведут свои дела не по правилам и совершают откровенно мошеннические схемы.

Все, кто хоть немного интересуются криптой, слышали об одном из самых крупных скандалов за всю ее историю: вторая по величине криптобиржа в мире, FTX, обанкротилась, а сотни тысяч ее клиентов потеряли свои деньги.Но мало, кто знает, что (или кто) за этим стоит.

В этой статье постараюсь просто и доступно рассказать, что произошло, и какие выводы необходимо сделать всем желающим инвестировать в крипту.

До недавнего времени (а конкретно до ноября 2022 г.) криптобиржа FTX занимала второе место в мире после своего главного конкурента — Binance. Ее создатель Сэм Бэнкман-Фрид получил репутацию финансового гения: смог за несколько лет сколотить огромный капитал и стать мультимиллиардером в 30 лет!

Все свои компании он создал с нуля, вложив совсем немного денег.

В 2017 году основал Alameda. Она изначально успешно зарабатывала на разнице курсов биткоина в США и Японии, где эта разница доходила до 10%. В пик своей работы компания проводила переводы между этими странами на сумму около $15 миллионов каждый день и зарабатывала при этом чистую прибыль в $1,5 миллиона!

Но со временем арбитраж стал менее прибыльным, так как криптовалюты обрели большую популярность. Поэтому Alameda и Сэм решили переключиться на создание самого рынка.

И в 2019 году запустили биржу FTX, которая также быстро стала одной из самых крупных криптобирж в мире.

Токен криптобиржи под названием FTT демонстрировал уверенный рост и обретал все большую популярность среди инвесторов.

В 2021 году FTX рассказала, что она провела спотовой торговли на $719 миллиардов. Это в на 2400% больше, чем в прошлом году! А Alameda, другая компания Сэма, заработала $1 миллиард прибыли, имея при этом всего 30 сотрудников!

На пике Сэм заработал $24 миллиарда и в 2022 году был на 60-м месте в списке миллиардеров Forbes. Ему всего 30 лет! Если не считать Марка Цукерберга, никто не разбогател так рано.

Сэм и его команда играли ключевую роль в крипто-мире. Их компания Alameda была известной силой, которой приписывали многие подъемы цен.FTX была настолько большой, что никто не думал, что она может рухнуть. А когда такие большие компании падают, это всегда вызывает большой резонанс.

Поэтому всегда стараюсь анализировать не только ситуации на рынке в целом, но и крупных игроков.

2ноябряна Coindesk (новостной сайт, специализирующийся на биткоинах и цифровых валютах) вышла статья.

Суть сводилась к критике балансов Alameda, у которой большая часть активов в токене FTT, связанном с биржей FTX. Сэм Бэнкман-Фрид владеет обеими компаниями, поэтому появились сомнения в их независимости.

Из $14,6 миллиардов активов Alameda почти $6 миллиардов составляют токены FTT, что почти 40%. Если убрать займы в $8 миллиардов, то 90% оставшихся активов неликвидные. Это создает проблемы, потому что продать все FTT было бы сложно, и в случае финансовых трудностей Alameda не смогла бы расплатиться.

Если говорить простыми словами, руководство FTX и Alameda привлекало реальные деньги от крупных инвесторов и кредиторов, предоставляя в качестве обеспечения виртуальные обязательства, не имеющие реальной ценности.

Статья вызвала панику и продажи токенов FTT. Его цена просела, но не сильно.6ноября Binance объявил, что продаст свои токены FTT, которые остались после выхода из FTX в 2021 году. Они инвестировали в FTX в 2019 году и получили обратно токены на $2,1 миллиарда, из которых осталось $584 миллиона в FTT.Alameda в ответ на это заявление предложила выкупить все токены FTT по $22 вне биржи, чтобы не снижать рыночную цену. Но Binance отказался, заявив, что рынок является свободным, и они будут распродавать свои токены в течение нескольких месяцев.

Анализ показал, что Alameda, скорее всего, не имела денег для этой покупки. Это вызвало опасения у многих. Как итог, курс FTT обвалился на 95% за несколько дней, а выводы с бирж резко увеличились.

Так как стоимость токена FTT была критически важнои и значимои для выживания Alameda и FTX, то нужно было, чтобы эта цена сохранялась. Поэтому Alameda создавала определенную поддержку для цены и не давала еи просесть ниже, тем самым держа стоимость FTT. И после выхода статьи, аналитики обнаружили, что на Binance образовалась крупная поддержка на отметке 23,5$. По предположениям это сигнализировало о том, что Alameda готова выкупать токен и будет удерживать его стоимость.

Таким образом, именно Binance дала толчок к падению токена FTT, начав распродажу.

Крах произошел 8ноября, когда FTX объявила о приостановке вывода денег. К этому моменту Alameda уже вышла с рынка, и у токена не оставалось никакой поддержки.

Бэнкман-Фрид в обращении к персоналу заявил, что ситуация ужасна: компанию накрыла гигантская волна вывода средств — всего за 72 часа пользователи вывели порядка $6 миллиардов в токенах с FTX!

Сэм Бэнкман-Фрид сделал попытку спасти ситуацию.Поскольку он не мог быстро найти финансы и срочно продать неликвидные активы, то обратился к Чанпэн Чжао (основатель Binance).Почему? Не совсем понятно.

Возможно, в силу давних связей. И Сэм знал, что Чжао догадывается о серьезности ситуации с FTX. Чжао мог бы купить компанию за небольшие деньги и тихо погасить долговые обязательства, что успокоило бы людей. Затем Сэм мог бы подправить дела между Alameda и FTX, восстановить курс FTT и в спокойной обстановке найти нужные средства.

Он бы, конечно, потерял активы и биржу, но смог бы сохранить лицо и избежать тюрьмы. А заработать он всегда сможет.

Вскоре Сэм опубликовал официальное заявление о ситуации с FTX и приостановке вывода средств.

А Чанпэн Чжао сообщил, что Binance готова помочь FTX расплатиться с клиентами и избежать банкротства. Затем они планировали выкупить FTX.Таким образом, хитрый Binance снова в выигрышной ситуации.

И именно так и происходит: всего через 24 часа после проверки Binance сообщает, что не может помочь и отказывается от приобретения FTX.

Биткоин упал до $15.625 — это самый низкий уровень с ноября 2020 года. FTT рухнул до $1, потеряв 95% своей стоимости. SOL также пострадал, так как Alameda была одним из крупных инвесторов Solana. Вообще все токены, которые хоть как-то могли быть связаны с FTX и Alameda, рушились следом.

В итоге 11ноября FTX объявила о банкротстве.

Следом — еще 130 связанных компаний и Alameda. Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста и потерял состояние, которое упало с $16 миллиардов до $1. Начались расследования по поводу незаконного использования средств пользователей.

Но для Binance здесь было больше плюсов: ликвидация крупного конкурента и укрепление своей позиции крупной и надежной биржи.Binance делает еще один шикарный шаг: предлагает публично раскрыть резервы бирж для повышения прозрачности. И при этом уверенно забирает долю рынка FTX, тем самым увеличивает свои объемы фьючерсов по биткоину с 56% до 63%.Пользователи массово выводят активы с бирж: за неделю было выведено более 120 тыс. BTC и 1,4 млн ETH. Активность на многих площадках упала, но Binance, снизившая комиссии, все равно демонстрирует объемы выше $80 миллиардов.

Слишком быстрый успех скрывает большие риски. Что и показал крах FTX.Всем будущим и действующим криптоинвесторам следует вывести для себя следующие уроки:

Но главное - эту тему нужно изучать уже сейчас, пока ее влияние на мир только формируется. Про то, что победа Трампа - это победа крипто сообщества за ним писал подробно в этой статье: https://dzen.ru/a/Z1rQ03xEORtQT_1w?share_to=link

И перед тем, как поставить лайк этой статье и написать приятный комментарий, предлагаю ответить на несколько вопросов:

У меня есть мнение по всем этим вопросам. А также понимание, на какие монеты они нацелились.

Но, пожалуй, не рискну писать об этом в открытом доступе.

Поэтому, если интересно, какую аферу хотят провернуть киты, и как с даже минимальных сумм заработать на их действиях без риска и упахивания на очередной работе, то приходите на мой бесплатный вебинар: https://web-great.ru/