Отмывание денег с помощью NFT
Почти 50% всего торгового объема в 2022 году в сегменте NFT, является отмытыми деньгами (Wash Trading).
Именно в январь 2022, мы увидели самые высокие объемы NFT торгов, которые выросли до $20 миллиардов долларов (На графике столбцы в неделю, поэтому складывайте 4 столбца). Источник:
Фиктивная торговля происходит, когда люди торгуют активами между своими собственными счетами, чтобы нагнать хайпа к проекту. А потом его законно продать, получив абсолютно чистые активы, например ETH.
💩 Например, у человека есть непонятные грязные активы, которые хочет обелить. Он покупает NFT, затем создает фиктивный спрос покупка/продажа этого объекта между своими кошельками (А если их сотни или тысячи? Одна из моделей вывода NFT в TOP) и затем по завышенной цене идет продажа в рынок.
Главными отмывочными площадками стали:
▪LooksRare ~ 98% всех сделок фиктивны.
▪X2Y2 ~ 87% всех сделок фиктивны.
Существует и еще одна причина, для того, чтобы гонять объемы NFT между своими кошельками:
- Программы мотивации от платформ (те же LooksRare и X2Y2 предлагали хороший бонус за активность на их платформах)
- Будущие Airdrop (Хммм, что-то мне напоминает, например , где сейчас делают грязь потные котята)
P/S подводя итог, пришла в голову очень гадкая мысль. А что если взять, какую нибудь NFT коллекцию и ботами начать выкупать и продавать на свои сгенерированные кошельки. Как быстро можно вывести любую говно-коллекцию в TOP Opensea? А если коллекция попадет в топ, то Хомяки со всего мира массово начнут скупать...
Будьте осторожны с хайповыми коллекциями, ведь этот хайп, часто создается руками очень хитрых людей.