К сожалению (или к счастью?) - не по своей практике, но с вполне последовательных, убедительных слов.

Жизнь свела с одним из упомянутых "ребят".
Рассказал он, под моим профессиональным навыком любопытства и давления, детали своего мастерства.
1.К теме: первые две сделки отгружаем строго по предоплате. Ну-ну.
Он говорил, что реальную сделку готовит не один месяц.
Закупка по предоплате - партия Х.
Закупка по предоплате - партия 2 (3) Х.
Закупка по ПОСТ оплате - партия Х (),5 Х).
Закупка по предоплате - партия 4-(6)Х.
Закупка по ПОСТоплате - партия 2 (3) Х.
Спойлер: потом выясняется, что все закупки были посреднические.
Извещение поставщика: меняем юрлицо.
Закупка по ПОСТоплате - партия 8-12 Х.
Кидалово.

2.Он же рассказывал, как кинул настоящих бандюков, давно, но серьёзно. Правда, именно эта история была более красочна, чем "методика" и потому, возможно, несколько фантазийной.
Итак, методика была примерно той же, что и в п.1, но более скоротечной.
И вот, Земля круглая, герой наш через время сталкивается с "жертвами" в ресторане.
Жертв трое. Они берут "героя" за грудки, начинают выяснять - когда, как и сколько, с учетом всех "счетчиков" он им отдаст.

Далее, Герой - Г, Жертвы - Ж.
Ж: - Ну?...
Г: - А в чём дело, ребята?
Ж: - Ты нам должен.
Г: - Почему?
Ж: - Ты нас кинул.
Г: - Ребята, вы вообще, по жизни - как зарабатываете?
Ж: - Ну, бандиты мы, работа у нас такая.
Г: - А я - кидала, работа у меня такая.

Разошлись краями.