НЕОБОСНОВАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Часть 9. Запросы БКС, перечень.
Запрос 0182 от 27.04.24. Ответ до 13.05.24
- актуализировать данные по источникам денежных средств, зачисленных на счета в АО БКС Банк в 2024 г. (документы, направленные ранее дублировать не нужно)
- предоставить информацию о получателе денежных средств в Таиланде с указанием и подтверждением гражданства
-необходимо предоставить письменное пояснение с приложением документов в разрезе 2-3 циклов движения средств между банками с отражением маржи на каждом этапе: с момента зачисления средств на счет ФЛ в АО БКС БАНК – конвертации – переводом SIGNATURE BANK – дальнейшее движение и зачисление на счёт в АО БКС Банк с отражением и документальным подтверждением маржи от проделанных сделок. (расширенные выписки, платежные документы)
- 3 НДФЛ за 2023-2024 гг.

Запрос Доп от 15.05.24 и официальный запрос №0204 от 15.05.24. Ответ до 22.05.24
просим вас подтвердить происхождение денег на ваших банковских счетах (согласно 115-ФЗ от 07.08.2001).

Для этого ответным письмом направьте нам сканы/фото подтверждающих документов до 22.05.2024.

Такими документами могут быть
- пояснение экономического смысла безвозмездных операций для физических лиц;
- документы, подтверждающие целевой расход направленных за рубеж денежных средств;
- 3 НДФЛ, платежные поручения на оплату налогов ФЛ.

Запрос 0055 и 0215 от 21.05.24 Ответ до 24.05.24
- Необходимо предоставить письменное пояснение с приложением документов в разрезе
полного цикла движения средств между банками, на примере конкретных платежей с отражением
конверсионных расходов, транзакционных издержек и сопутствующих расходов на каждом этапе, с
указанием курса конвертации: с момента зачисления средств на счет ФЛ в Сбер Банк – перевод в
АО БКС Банк – конвертации –переводом SIGNATURE BANK – дальнейшее движение и перевод в адрес контрагента (с приложением всех выписок, п/п, документов-оснований платежа.

Запрос 0218 от 22.05.24 в срок до 24.05.2024 г.
предоставить документы основания, по всем платежам физических лиц, в интересах которых совершаются операции по счетам в Банке, а также предоставить заполненные Анкеты выгодоприобретателей на каждое лицо.

Запрос 0227 от 24.05.24 в срок до 31.05.24
- документы, подтверждающие и раскрывающие источники денежных средств, переводимых Вами за рубеж.
- экономический смысл совершаемых Вами операций, в т. ч. Документы, раскрывающие цели переводов;
- информацию о выгодоприобретателях – третьих лицах, в интересах которых совершается операции.

Внимание, вопросы, на этот раз к Центру управления Банковской системой РФ.

1. Без малого 6 лет Вы публично поднимаете правильные темы, точно акцентируете внимание поднадзорных Вам учреждений, "а воз и ныне там", не пора ли опубликовать всесторонний анализ, а также оценочное суждение об эффективности Ваших методов воздействия, чтобы на басни Ивана Андреевича народ не потянуло?

2. Или всё, что Вы публикуете - это для нас, "для быдла", а по закрытым каналам иные ЦУ передаются?

3. Или пространство вероятных исходов не ограничивается изложенным выше перечнем?

P.S.
"Всё не так, ребята!" (с) Владимир Семёнович