Новый способ мошенничества через Tonkeeper!

Хочу поделиться своим печальным опытом о том, как я за два дня (11.06-07.11) потерял 2100 долларов.

Все начались с сообщений от человека в Instagram с профилем: cryptoyoungman, мы начали общение, и он убедил меня перейти в Telegram, где под именем Никита (@cryptowork0013) предложил свою помощь в арбитражных связках. Он обещал дать прибыльные связки за 20% от моей прибыли за неделю.

Мы начали обучение с начальной стоимостью 100 долларов США. Первая связка, которую он предложил, была такая:

- Выпадение: Токен: TON/OSMO

- Биржа: MEXC / Тонкипер

- Прибыль: 1.2% - 3%

- Продолжительность: 40 минут.

По его инструкции я купил TON на бирже MEXC, перевел его на кошелек Tonkeeper, а затем сразу отправил на адрес кошелька OSMO с добавленным (.ton) в таком виде: osmo15x7y2z6x8kylt6qwefxzcwxnlfhp95syfcnl90.ton и в разделе комментариев memo: 122847

Все прошло успешно, и я получил 234,84 OSMO (TxID: INTERNAL87255fe3e6dd4481b82a29cd92500224), которые продал за 104,19 USDT, что составило 4,19% прибыли. Я был вдохновлён и выполнил ещё две похожие связки: первая 100 USDT, вторая 500 USDT, в итоге получил: 7,81% и +12,27 USDT к депозиту за день.

На следующий день Никита снова позвонил, предложив связку с доходом 4-7%, но с условием увеличения депозита до 5000 USDT. Я согласился увеличить свой депозит до 1000 usdt . Следующая связка прошла успешно, и я заработал ещё 60 долларов США. Я продолжал увлекаться и, поддавшись уговорам, увеличил свой депозит до 2100 долларов.

- Выпадение: Токен: TON / KAVA

- Биржа: KuCoin / Tonkeeper

- Прибыль: 1.3% - 2.8%

- Время: 23 минуты.

Я выполнил все шаги, полученные в ходе обучения, указал адрес KAVA: kava10rndgkgwf6tv5zh7czn279rgcsppnmhlnvxv6z.ton и комментарий: 2091481100. Однако перевод прошёл, но на мой кошелек биржи средства не поступили. Никита предложил свою помощь и прислал подставной адрес службы поддержки Tonkeeper (https://t.me/tonkeepersupportru/), но я, почувствовав неладное, не стал обращаться.

Я решил проверить, существует ли этот контакт где-то в официальных источниках. В ответ на свой вопрос получил отрицательный ответ в службе поддержки Tonkeeper.

Затем я начал изучать историю транзакции, куда ушли мои средства, и через эксплорер увидел, что адрес получателя оказался другим..

Далее я проверил остальные адреса своих предыдущих переводов. Во всех указан один и тот же адрес получателя, но, увы, не мой. Все переводы изначально уходили мошенникам, а они уже со своих адресов присылали мне монеты с прибылью.

В итоге я пришел к выводу, что добавление к адресу точка тон (.ton) :

1) Подменяет адрес получателя на адрес мошенников

2) Передает мошенникам мой адрес, что дает возможность мошенникам по началу отправить мне монеты с прибылью, тем самым усыпить мою бдительность и уговорить на увеличение депозита.

Я считаю, что Тонкипер нуждается в доработке, так как позволяет мошенникам обманывать людей, и, возможно, даже участвовать в этих махинациях. По моим жалобам Тонкипер ничего не объяснил, только отписался.

Адрес кошелька мошенников: UQDq3boYquN-ISscT9iRiB0P-6VYqGAL67NiJm-gnEIWd9

Хэш: e2d165a380fd3dd57fa54d919a017f94f82ce772c4b65c466718697b06118ca7

Ссылка на адрес мошенников на Tonscan (https://tonscan.org/address/UQDq_3boYquN-ISscT9iRiB0P-6VYqGAL67NiJm-gn_EIWd9)

Никто не может ничего сделать с непрерывным потоком денежных переводов.

Пожалуйста, учитесь на чужом опыте, а не на своем.

Спасибо за внимание! Надеюсь, моя история поможет кому-то избежать такой же ошибки.