Новый способ мошенничества через Tonkeeper!

Хочу поделиться своим печальным опытом о том, как я за два дня (11.06-07.11) потерял 2100 долларов.

Все начались с сообщений от человека в Instagram с профилем: cryptoyoungman, мы начали общение, и он убедил меня перейти в Telegram, где под именем Никита (@cryptowork0013) предложил свою помощь в арбитражных связках. Он обещал дать прибыльные связки за 20% от моей прибыли за неделю.

Мы начали обучение с начальной стоимостью 100 долларов США. Первая связка, которую он предложил, была такая:

- Выпадение: Токен: TON/OSMO

- Биржа: MEXC / Тонкипер

- Прибыль: 1.2% - 3%

- Продолжительность: 40 минут.

По его инструкции я купил TON на бирже MEXC, перевел его на кошелек Tonkeeper, а затем сразу отправил на адрес кошелька OSMO с добавленным (.ton) в таком виде: osmo15x7y2z6x8kylt6qwefxzcwxnlfhp95syfcnl90.ton и в разделе комментариев memo: 122847

Все прошло успешно, и я получил 234,84 OSMO (TxID: INTERNAL87255fe3e6dd4481b82a29cd92500224), которые продал за 104,19 USDT, что составило 4,19% прибыли. Я был вдохновлён и выполнил ещё две похожие связки: первая 100 USDT, вторая 500 USDT, в итоге получил: 7,81% и +12,27 USDT к депозиту за день.

На следующий день Никита снова позвонил, предложив связку с доходом 4-7%, но с условием увеличения депозита до 5000 USDT. Я согласился увеличить свой депозит до 1000 usdt . Следующая связка прошла успешно, и я заработал ещё 60 долларов США. Я продолжал увлекаться и, поддавшись уговорам, увеличил свой депозит до 2100 долларов.

- Выпадение: Токен: TON / KAVA

- Биржа: KuCoin / Tonkeeper

- Прибыль: 1.3% - 2.8%

- Время: 23 минуты.

Я выполнил все шаги, полученные в ходе обучения, указал адрес KAVA: kava10rndgkgwf6tv5zh7czn279rgcsppnmhlnvxv6z.ton и комментарий: 2091481100. Однако перевод прошёл, но на мой кошелек биржи средства не поступили. Никита предложил свою помощь и прислал подставной адрес службы поддержки Tonkeeper (https://t.me/tonkeepersupportru/), но я, почувствовав неладное, не стал обращаться.

Я решил проверить, существует ли этот контакт где-то в официальных источниках. В ответ на свой вопрос получил отрицательный ответ в службе поддержки Tonkeeper.

Затем я начал изучать историю транзакции, куда ушли мои средства, и через эксплорер увидел, что адрес получателя оказался другим..

Далее я проверил остальные адреса своих предыдущих переводов. Во всех указан один и тот же адрес получателя, но, увы, не мой. Все переводы изначально уходили мошенникам, а они уже со своих адресов присылали мне монеты с прибылью.

В итоге я пришел к выводу, что добавление к адресу точка тон (.ton) :

1) Подменяет адрес получателя на адрес мошенников

2) Передает мошенникам мой адрес, что дает возможность мошенникам по началу отправить мне монеты с прибылью, тем самым усыпить мою бдительность и уговорить на увеличение депозита.

Я считаю, что Тонкипер нуждается в доработке, так как позволяет мошенникам обманывать людей, и, возможно, даже участвовать в этих махинациях. По моим жалобам Тонкипер ничего не объяснил, только отписался.

Адрес кошелька мошенников: UQDq3boYquN-ISscT9iRiB0P-6VYqGAL67NiJm-gnEIWd9

Хэш: e2d165a380fd3dd57fa54d919a017f94f82ce772c4b65c466718697b06118ca7

Ссылка на адрес мошенников на Tonscan (https://tonscan.org/address/UQDq_3boYquN-ISscT9iRiB0P-6VYqGAL67NiJm-gn_EIWd9)

Никто не может ничего сделать с непрерывным потоком денежных переводов.

Пожалуйста, учитесь на чужом опыте, а не на своем.

Спасибо за внимание! Надеюсь, моя история поможет кому-то избежать такой же ошибки.

3 комментария

Здравствуйте!
Я так же подвергалась мошенничеству через этот адрес UQDq_3boYquN-ISscT9iRiB0P-6VYqGAL67NiJm-gn_EIWd9 На 1000$

1

Отличный пост. Спасибо! Одно замечание - прошу автора добавить весь список имен доменов (адресов мошенников). Таким образом их можно будет найти в поисковике. На данный момент список следующий:
0x659d9aa1a78f6de1d27ecc7ee77543fefa565cad.ton
0x9c31c8e0f0ffc3313277d60cc335667dbf61589c.ton
krakenkaraken.ton
bitcoinearn.ton
usdtsolstaking.ton
secret155e8c284v6w725llkwwma36vzly4ujsc2syfcy.ton
eqd5vcderhwalgavralvc7sjxi-fc2ancmuxqcx-bq-ownoz.ton
etb8zfqe3tzucp291rpmmfta85tz2esqs2en4r1h3qtg.ton
mexcmexctlos.ton
osmo15x7y2z6x8kylt6qwefxzcwxnlfhp95syfcnl90.ton
kucoin4telos.ton
secret1nl7z7ha5kec4camsqm4yel0tsyz8zgmjqg6myp.ton
kava10rndgkgwf6tv5zh7czn279rgcsppnmhlnvxv6z.ton
bybitairdrop.ton
band1hze8xe4sfu2drek9ehltq6fru3e4hstc8t73n5.ton

Я тоже попался на их удочку. Однако, "забыть и простить" со мной не получится. Со своей стороны я уже написал заявление в полицию, привлек адвокатов в штатах, в Европе, подключаются и другие страны. Но и это не все. У меня для них есть еще сюрпризы :)

Если у кого-то есть желание помочь общему делу - милости прошу в личку или в мой ТГ: @sokolov_mike

Хороший пост, великолепно расписан процесс "кидка"! Просто наслаждение читать, как всё разложено по полочкам. Но есть одно крошечное замечание. Не надо писать, что Toonkeeper виноват. В этой ситуации он вообще **"ни разу ни при чём"**. Единственная проблема тут — прокладка. Да-да, та самая, между стулом и клавиатурой, она же — пользователь-лох.

Это могло произойти с **любой программой**: Toonkeeper, TronLink, MetaMask, Phantom, да хоть с сетью EOSIO. Потому что разводы подобного рода — это такой себе "олимпийский вид спорта" у мошенников. Один из самых популярных крючков для мамонтов. Как только вы видите в каком-то углу интернета фразы вроде "арбитраж", "связки", "выгодная тема на бирже" (и не забудем про шрифты в стиле "вася пупкин а-ля тема лебедев стайл") — БЕГИТЕ! Нет, даже не бегите — улетайте на орбиту! Это ловушка для доверчивых.

А кошелёк, повторяю, **ни при чём**. Вас искусно вынудили перевести деньги на левый адрес. Да, именно вы перевели. Сами. В полном сознании. Все транзакции записаны в блокчейне, как на ладони, и мошенники с лёгкостью вычисляют ваш адрес. Они даже ничего "специального" для этого не делают. И вот схема, простая как ржавый топор: вам кидают какую-то сумму, вы радостно думаете, что поймали золотую рыбку, и тут же переводите деньги дальше. Как только вы отправили всё, что так бережно копили, — игра окончена. Аплодисменты, занавес! Вы остались без денег.

А виноваты... правильно! Вы сами. Ваше желание сказочного арбитража и элементарное непонимание работы блокчейна. Но зато, о чудо, вы теперь прошли курс обучения! Да, за деньги, зато какой урок ценный.

Так что не валите всё на Toonkeeper. Он тут абсолютно **невиновен**. Я его не защищаю, конечно — у него и своих багов хватает, о которых можно говорить часами. Но к этой ситуации он имеет ровно столько же отношения, сколько банк к звонку "сотрудников Сбербанка", которым вы сами диктуете коды из СМС. Ну да, банк вам в этом не виноват. Он просто выполняет переводы, как и Toonkeeper. А то, что вы добровольно подписались на эту авантюру, — это уже другой разговор.