ТОП-3 операции по картам физлиц, которые могут вызвать подозрения у банков
- Перевод денег другому человеку или себе в другой банк сразу же после крупного* пополнения счета.
- Получение крупных* сумм от третьих лиц с последующим снятием наличных.
- Перевод для приобретения криптовалют.
Перевод для приобретения криптовалют.Разве это запрещено?
Законный способ, который принимают банки - это через официальные биржи. Все остальное, телеграмм боты, например, банки не принимают.