а вы как это можете определять по другому?) Автор сообщил, что продал крипту. Значит ему другое ФЛ перевело деньги. Никаких договоров и документов по таким операциям нет. Максимум скрины и чеки (если это было в процессе обмена). В итоге у человека счет в Озон Банке. Может он его только открыл. Получает на него почти 100т и пытается наличными вывести. Явно подозрительное действие. И никаких документов на эти средства нет.
У вас там что в озоне, веселые ребята из дурдома.
115-ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
То есть, вы по транзакции определили, чувак отмывает бабки и финансирует террористические организации. Вы там с дуба рухнули?
а вы как это можете определять по другому?)
Автор сообщил, что продал крипту. Значит ему другое ФЛ перевело деньги. Никаких договоров и документов по таким операциям нет. Максимум скрины и чеки (если это было в процессе обмена).
В итоге у человека счет в Озон Банке. Может он его только открыл. Получает на него почти 100т и пытается наличными вывести. Явно подозрительное действие. И никаких документов на эти средства нет.
А у вас есть другие способы как БАНК должен это определять?) Вас самого с какого дерева скинули?)
Это не банки,это Геморой. (Документы все присылал чеки что мне переводили,переводы крипты,все что было возможно,а 115-фз вообще не вмещается сюда.