Озон банк заблокировал по 115фз
Начал снимать наличные прилетело по 115 фз ,все деньги были в банке 95 тыс,
Банк предложил только перевести по реквизитам с блокировкой и закрытия всех счетов,документы им скинул что продавал криптовалюту им стало пофигу , не разобравшись до конца, с ними хотел чтобы перевели онлайн деньги в свой банк через сбп,они отказались (хотя делают разные любые банки с подтверждением), не советую использовать данный банк!
Озон банк очень долго решает проблему,кому-то на следующий день уже перечисляют!
Ваш Ozon ID - 152183307. Прошу рассмотреть како можно скорее.
Банк даже не хочет проверять мои документы которые были скинуты,все подтверждено.
У вас там что в озоне, веселые ребята из дурдома.
115-ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
То есть, вы по транзакции определили, чувак отмывает бабки и финансирует террористические организации. Вы там с дуба рухнули?
а вы как это можете определять по другому?)
Автор сообщил, что продал крипту. Значит ему другое ФЛ перевело деньги. Никаких договоров и документов по таким операциям нет. Максимум скрины и чеки (если это было в процессе обмена).
В итоге у человека счет в Озон Банке. Может он его только открыл. Получает на него почти 100т и пытается наличными вывести. Явно подозрительное действие. И никаких документов на эти средства нет.
А у вас есть другие способы как БАНК должен это определять?) Вас самого с какого дерева скинули?)
Это не банки,это Геморой. (Документы все присылал чеки что мне переводили,переводы крипты,все что было возможно,а 115-фз вообще не вмещается сюда.
Ваш Ozon ID - 152183307.
Мой айди проверьте его в скором рассмотрении.
Здравствуйте!
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют закон 115-ФЗ и ЦБ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, мы должны запросить пояснения у клиента, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
Запросили у вас документы и пояснения по операциям, вы предоставили в чат некоторую информацию. Мы всё проверили и не готовы снять блокировку, поэтому предложили закрыть счёт с переводом денег в другой банк по реквизитам. Перевести остаток другим способом нет возможности.
Счёт уже в процессе закрытия. Деньги переводим не позднее следующего рабочего дня после начала закрытия. Отправим остаток 9 января из-за графика переводов по реквизитам в праздничные дни. Срок зачисления в стороннем банке возможен в течение 3 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.
Ну, документы и подделать можно