Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют закон 115-ФЗ и ЦБ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, мы должны запросить пояснения у клиента, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
Запросили у вас документы и пояснения по операциям, вы предоставили в чат некоторую информацию. Мы всё проверили и не готовы снять блокировку, поэтому предложили закрыть счёт с переводом денег в другой банк по реквизитам. Перевести остаток другим способом нет возможности.
Счёт уже в процессе закрытия. Деньги переводим не позднее следующего рабочего дня после начала закрытия. Отправим остаток 9 января из-за графика переводов по реквизитам в праздничные дни. Срок зачисления в стороннем банке возможен в течение 3 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.
Ваш Ozon ID - 152183307.
Мой айди проверьте его в скором рассмотрении.
Здравствуйте!
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют закон 115-ФЗ и ЦБ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, мы должны запросить пояснения у клиента, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
Запросили у вас документы и пояснения по операциям, вы предоставили в чат некоторую информацию. Мы всё проверили и не готовы снять блокировку, поэтому предложили закрыть счёт с переводом денег в другой банк по реквизитам. Перевести остаток другим способом нет возможности.
Счёт уже в процессе закрытия. Деньги переводим не позднее следующего рабочего дня после начала закрытия. Отправим остаток 9 января из-за графика переводов по реквизитам в праздничные дни. Срок зачисления в стороннем банке возможен в течение 3 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.