1. Более 43% денег перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц, в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете деньги; 2. Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее закрыли по подозрению в "отмывании" денег.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Консультации были верные.
По счету физического лица мы обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме вы переводите их на счета других физических лиц, либо снимаете наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.
Мы заметили следующие факторы:
1. Более 43% денег перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц, в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете деньги;
2. Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее закрыли по подозрению в "отмывании" денег.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет. Консультации были верные.
По счету физического лица мы обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме вы переводите их на счета других физических лиц, либо снимаете наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.