«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках
Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.
КИК на самом деле довольно легко обходится, но нужно заранее планировать и готовить плацдарм. А у нас любят сразу большие суммы кидать туда-сюда.
Вообще, лучше 1) быть в диалоге с банком - большие покупки и приходы оговаривать заранее 2) вообще головой думать и не привозить тачки закладочного кэша.
Но по большей части среднему россиянину такая проблема не грозит, у него или нет денег на банкинг за границей, или банку такие суммы не очень интересны. Самое простое, как ни странно реально проживать в другой стране и еще лучше вести там бизнес многие вопросы отпадают.