Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты
Райффайзенбанк просит подтвердить источник происхождения наличных при внесении довольно небольшой суммы - 63 тыс. долларов
4949

Привет всем! Делюсь опытом с банком Тинькофф при работе с крипто-биржами по схеме P2P и 2ух дней не прошло...заблокировали доступ к дистанционному обслуживанию, заблокировали счета дебетовых карт, а также счета ООО и ИП и заставили без объяснения причин и запросов вывести деньги. Поддержка как всегда в этом банке только разводит руками)

Хоть вывести дали, а в альфабанке, даже личный визит в офис с паспортом не поможет!

1

сколько сделок вы совершили и на какую сумму? вы туда и обратно делали операции или только покупали крипту?