Схлопотал проверку по 115-фз в Тинькофф, и как этого можно было избежать
Сегодня хочу рассказать о том что может стать причиной проверки по 115-фз. Моя цель в этой статье не ругать банк и не жаловаться на судьбу, скорее просто поделиться опытом чтобы другие не повторяли моих ошибок
Ну вы прямо комбо собрали)) и новый контрагент, и крупная сумма, и вывод в нал. думаю если бы было что-то одно или может даже два, не докопались бы
Вот да. Потому что у меня периодически бывают и большие платежи, и большие снятия нала и новые партнеры. И все ок, никаких проверок и блокировок