Тинькофф блокирует и рекомендует закрыть счёт из-за продажи квартиры (upd: проблема решена)
Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
Аналогично, после зачисления средств за продажу квартиры Тинькофф прислал запрос по 115-ФЗ. Я сразу ответил и прислал все подтверждающие документы. Средства заблокировали. Уже с 24 февраля техподдержка пишет "ждите ответа в ближайшее время". Выглядит так, что в банке денег уже не осталось и они всеми силами удерживают деньги клиентов чтобы не платить.
Приветствуем. Без причин не ограничиваем дистанционное банковское обслуживание. Напишите, пожалуйста, нам в личку ваши ФИО и дату рождения. Хотим все проверить.
Возвращаемся с итогами.
Мы обратили внимание на поступления средств от сомнительной компании, которая ранее уже была замечена как участник сомнительных схем.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок.
Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.