Приветствуем.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

По итогам проверки, мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть ограничения не готовы.

Мы закрыли ваши счета и перевели деньги.