Как я оказался 1 на 1 с мошенниками

Пост о том, как я сглупил, стал жертвой мошенников и остался без поддержки со стороны Тинькофф банка и Telegram.

Так как прямое пополнение баланса на криптобиржах с карт российских банков недоступно единственным вариантом остался p2p обмен. Многие биржи предлагают такой сервис. Однако, однажды увидел пост в одном из читаемых мною и уважаемых телеграмм каналов о сервисе p2p обмена, где предлагались лучшее курсы.

telegram.me

Statist «Переходник»

В описание канала написано " Крупнейший статистический телеграм-канал по финансам и экономике. Делаем авторскую инфографику! Не ставим Скам, букмекеров, кликбейт посты, жесть и всяческую сомнительную рекламу. Большая лояльность аудитории к проекту"

Пожарившись на выгодный курс, перешел в канал @rh_2012, который предлагает помощь с переводами в другие странны, операциями с валютой и p2p обмен криптовалют на фиат. При этом канала функционирует бот @rh_2012_bot, в котором и происходит общение с "оператором".

Было глупостью или "помутнением" с моей стороны не проверить отзывы о сервисе. Точнее, отзывы я попытался нагуглить, но их просто не было. Так же, должна была насторожить и минимальная сумма в 50000 рублей.

Следующий пункт, где должен был прозвенеть звоночек в моей голове - никто не поинтересовался, через какую сеть проводить транзакцию. (Если выбрать не ту сеть - деньги или уйдут не туда или повиснут и исправить это будет невозможно. )

Сеть я указал самостоятельно.

Так выглядит ордер. Далее нужно перевести деньги по реквизитам и ждать зачисления денег на кошелек, которое конечно же не произойдет, но я об этом пока не знал.

Оговоренное время ожидания перевода 2 часа, спустя 2 ч:

И тут уже происходит понимание , что я сам угодил в расставленный мошенниками капкан.

Начинаю взаимодействовать с банками, перевод я делал с Альфа Банка на Тинькофф через СБП. Поддержка Альфы отправляет к поддержке Тинькофф, на этом их помощь и участие заканчивается. Первым делом пытаюсь установить поступили ли деньги , которые я переводил и нет ли, действительно какого - либо ограничения по счету получателя ( Ремзов Алексей Иванович).

Никаких ограничений по счету нет. Достоверность письма мне подтвердить/опровергнуть не смогли, из-за конфиденциальности этого вопроса. Однако если обратить внимание на адрес в шапке письма, можно понять что это липа.

Далее я написал заявление в полицию, не особо веря, что это поможет. И начал "распутывать клубок" в телеграм. Вот , что мне ответили в поддержке канала Statist:

Связался с авторами канала через @StatistSupportBot. Попросил удалить пост, чтобы никто больше не угадил в лапы мошенников. Установить , что это за биржа рекламы и как с ней связаться мне не удлаось.

Пост и правда удалили и написали предостережение.

Чтобы выйти на эту "биржу рекламы" я написал в поддержку telegram (@notoscam):

Как видите, ответа никакого нет, концов далее не найти.

Поддержка Тинькофф Банка обещала вернуться ко мне с моим обращением позже, однако каждый день срок рассмотрения переносится на следующий день:

Вывод: будьте предельно осторожны с информацией и данными из телеграмм каналов, даже уважаемых, никто ни за что на самом деле не отвечает. Сделали пост со скамом - кто-то лишился денег, ну ничего мы его удалим, извинений не принесем публично, мы же тоже пострадали , решились денег за рекламу, вот так оценивается цена репутации.

Используйте только проверенные, верифицированные p2p каналы ввода/вывода денег с криптобирж, где деньги продавцов хранятся на эскроу - счетах. Не видитесь на заманчивые курсы обмена или низкую комиссию , на моем примере - скупой платит дважды, и плачет(

#жалобатинькофф #жалобаtelegram #rh-group .com.ru #@RobinHood_exchange_bot