Как не надо начинать работать с любым банком и делать подобное: "Деньги были внесены через банкомат, было сделано несколько расходных операций перечисления средств на счет клиентам Тинькофф."
В итоге, судя по статьям автора, ему прямо сказали закрывать всё без дальнейших разбирательств. Кстати ,если вы перекачуете в другой банк, а они видят, почему вас перевели к ним и вы снова получите в новом банке красную карточку, то вами уже займутся в финмониторинге, ммм