Ограничения установили в связи с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Для проверки запросили у вас подтверждающие документы. Также приостановили действие карты в целях безопасности. Хотели убедиться, что операции проводите именно вы. По итогам полного анализа частично ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы.
При консультациях мы не сказали, что можем закрыть счета и перевести деньги только после окончания проверки. Извините нас. Проработали детали, чтобы не повторять такие ситуации.
Конечно все понимаю, в приемной бывают жалобы на блок, но чтобы банк расследованием холдил деньги даже после заявления на вывод поданного лично в мск - это означает что у вас там реально чето серьезное. Возможно на вас пришел запрос от органов по делу по заявлению какого-то пострадавшего, в таком случае банк обязан холдить бабки пока полисмены все не прочекают досканально. А статья на виси попытка чтоб банк сжалился и расхолдил до окончания проверки, мне так видится.
Судя по тому, что он "отправил им кучу скринов с биржи и покупки и продажи" за 3 месяца -дроп. Ну хотя бы будем знать какой средний срок жизни дропа в Тиньке
Здравствуйте.
Ограничения установили в связи с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Для проверки запросили у вас подтверждающие документы. Также приостановили действие карты в целях безопасности. Хотели убедиться, что операции проводите именно вы. По итогам полного анализа частично ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы.
При консультациях мы не сказали, что можем закрыть счета и перевести деньги только после окончания проверки. Извините нас. Проработали детали, чтобы не повторять такие ситуации.
Конечно все понимаю, в приемной бывают жалобы на блок, но чтобы банк расследованием холдил деньги даже после заявления на вывод поданного лично в мск - это означает что у вас там реально чето серьезное. Возможно на вас пришел запрос от органов по делу по заявлению какого-то пострадавшего, в таком случае банк обязан холдить бабки пока полисмены все не прочекают досканально. А статья на виси попытка чтоб банк сжалился и расхолдил до окончания проверки, мне так видится.
Вы гоняли деньги на бирже. И вы не знали, что вас могут заблочить по 115 ФЗ?
Статья или дропом написана(что скорее всего), или незадачливым менялой. Лучше б пастухом работать шёл, чесслово
Судя по тому, что он "отправил им кучу скринов с биржи и покупки и продажи" за 3 месяца -дроп.
Ну хотя бы будем знать какой средний срок жизни дропа в Тиньке
Комментарий недоступен
Претензия -> суд.
Чего ждете?