👀📌После обвинений американских властей в адрес KuCoin, из биржи вывели почти $900 млн

Криптовалютная биржа KuCoin оказалась в центре скандала, связанного с массовым оттоком капитала на фоне серьезных обвинений со стороны американских регуляторов. По информации аналитического портала Nansen, сумма средств, выведенных с платформы, достигла отметки в $882 млн. Это стало следствием обвинений, предъявленных федеральными прокурорами США и Комиссией по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC), в адрес компании и ее основателей. 📉

Среди претензий к KuCoin - ведение незарегистрированной деятельности, нарушение закона "О банковской тайне" и участие в процессах, способствующих отмыванию денег. В результате за последние 24 часа счета биржи покинули средства на сумму более $882 млн, при этом приток капитала составил всего 99 млн долларов, что привело к чистому оттоку в $783 млн. Данные анализа охватывают транзакции в сетях Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon. 💼

Представители Nansen выразили мнение, что, несмотря на масштабный отток средств, вызванный регулятивными мерами, KuCoin сохраняет способность удерживать депозиты клиентов и остается платежеспособной. Аналитики подчеркивают, что биржа все еще располагает значительными резервами в размере $5,1 млрд, включая 6277 BTC и 99 359 ETH, что свидетельствует о наличии у компании "запаса прочности". 🏦

Обострение ситуации произошло после того, как американские власти обвинили KuCoin и ее соучредителей Чун Гана и Ке Танга в нарушении законодательства, включая участие в отмывании денег и обмане инвесторов. По данным правоохранительных органов, за время своей деятельности KuCoin обработала транзакции на сумму свыше $5 млрд, из которых более $4 млрд приходится на преступные и подозрительные средства. Прокуратура предъявила обвинения по нескольким пунктам, предусматривающим тюремное заключение от пяти до десяти лет для соучредителей и связанных с ними юридических лиц. 🔒

🔥 Где быстро и надежно обменять электронную валюту? Выгодные обмены с биткоином и другими криптовалютами 24/7 на сервисе MINE.exchange!

#Деньги #блокчейн #крипта #криптовалюта #ИИ #web3 #биткоин